El Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DoJ) ha anunciado el arresto de dos personas vinculadas al ataque al intercambio de Bitfinex. Se trata de una pareja que fue arrestada en Nueva York el martes por la mañana (8). Ilya Lichtenstein y su esposa, Heather Morgan, de 31 años, son ambos de Nueva York. Junto con ellos, el Departamento de Justicia afirmó haber incautado alrededor de USD 3600 millones en Bitcoin (BTC). El valor corresponde a R$ 19 mil millones con base en el tipo de cambio actual del dólar. La cantidad incautada corresponde al 80% del total robado a Bitfinex en 2016. Coincidentemente, esta fue la misma cantidad movida por las direcciones asociadas al ataque. Según reveló CriptoPasion, los operativos se realizaron el 1 de febrero, una semana antes de la detención. Después del arresto, Lichtenstein y Morgan serán llevados a un tribunal federal. El juicio está previsto para las 15.00 horas en Manhattan (16.00 GMT).
El movimiento hizo posible el seguimiento
Según Lisa O. Monaco, fiscal general adjunta del Departamento de Justicia, el movimiento de fondos realizado por los piratas informáticos hizo posible el arresto. Movieron 94.000 BTC en 23 transacciones el 1 de febrero. Como resultado, dejaron huellas, facilitando la acción de las autoridades estadounidenses.
“En un esfuerzo inútil por mantener el anonimato digital, los acusados lavaron los fondos robados a través de un laberinto de transacciones en criptomonedas. Gracias al minucioso trabajo de las fuerzas del orden público, el Departamento de Justicia ha demostrado una vez más cómo puede y seguirá el rastro del dinero, cueste lo que cueste”.
En 2016, los piratas informáticos irrumpieron en la plataforma Bitfinex y robaron 119 754 BTC del intercambio. El Departamento de Justicia dijo que desde el ataque, Lichtenstein y Morgan han realizado más de 2000 transacciones para lavar los fondos. La mayoría de ellos envió criptomonedas a billeteras controladas por Lichtenstein. En los últimos cinco años, se han transferido aproximadamente 25 000 BTC de la billetera de Lichtenstein a través de un complicado proceso de lavado de dinero. Luego, algunos de los fondos robados se depositaron en cuentas financieras controladas por Lichtenstein y Morgan. El resto de los fondos robados, que comprenden más de 94 000 BTC, permanecieron en la billetera utilizada para recibir y almacenar las ganancias ilegales del ataque. Fue precisamente esta cantidad la que los piratas informáticos movieron recientemente, llamando la atención de las autoridades. Como resultado, el tribunal autorizó órdenes de allanamiento para investigar las cuentas en línea controladas por la pareja. Luego, los agentes especiales obtuvieron acceso a los archivos dentro de una cuenta en línea controlada por Lichtenstein. Estos archivos contenían las claves privadas necesarias para acceder a la billetera digital que recibió directamente los fondos robados. Con las llaves en mano, los agentes recuperaron los 94.000 BTC.
Seguimiento de cadena de bloques
Según la denuncia, Lichtenstein y Morgan emplean numerosas técnicas sofisticadas de lavado de dinero. Entre los principales están: uso de identidades falsas para crear cuentas en línea; programas informáticos para automatizar transacciones, lo que hace que se produzcan muchas transacciones en un breve período de tiempo; depositar los fondos robados en una variedad de intercambios y mercados de Deep Web; ofuscar el rastro del historial de transacciones; convertir BTC a otras criptomonedas, especialmente aquellas enfocadas en el anonimato; use cuentas comerciales con sede en los EE. UU. para legitimar su actividad bancaria. Aún así, las autoridades pudieron rastrear y recuperar los fondos robados. Para el Fiscal General Adjunto Kenneth A. Cortés Jr., esto muestra los avances de EE. UU. para identificar y rastrear fondos robados
“Hoy, la aplicación de la ley federal demuestra una vez más que podemos rastrear dinero a través de blockchain. No permitiremos que las criptomonedas sean un refugio seguro para el lavado de dinero o una zona de anarquía dentro de nuestro sistema financiero”.
Lichtenstein y Morgan están acusados de conspiración para cometer lavado de dinero y fraude federal. Si son declarados culpables, podrían enfrentar una sentencia de entre cinco y 25 años de prisión. Por otro lado, el DoJ no dijo cuál será el destino de los BTC recuperados en la operación. Lea también: Itaú lanza un producto de inversión centrado en el metaverso Lea también: Los fundadores de Bored Ape Yacht Club (BAYC) tienen identidades reveladas Lea también: ONU: Corea del Norte robó criptomonedas para financiar programas de misiles nucleares
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