En resumen
AUSTRAC ha multado a la plataforma de criptomonedas Cointree por no presentar informes sobre actividades sospechosas dentro de los plazos establecidos.
La plataforma admitió las fallas en la presentación de informes y está tomando medidas para mejorar sus sistemas de cumplimiento interno.
El CEO de AUSTRAC, Brendan Thomas, mencionó que los informes oportunos son esenciales para combatir el crimen financiero y advirtió que las empresas que no cumplan enfrentarán una mayor supervisión.
La agencia de inteligencia financiera de Australia ha multado a Cointree, con sede en Melbourne, con 75,120 dólares por no enviar informes de actividad sospechosa a tiempo. El Centro Australiano de Informes y Análisis de Transacciones (AUSTRAC) tomó acciones después de que la plataforma de criptomonedas revelara voluntariamente los retrasos en cumplir con sus obligaciones de informes sobre el lavado de dinero, según un comunicado emitido el jueves.
Los informes de actividades sospechosas (SMRs) son presentaciones obligatorias que deben realizar las entidades reguladas cuando sospechan que una transacción puede estar vinculada a actividades delictivas como el lavado de dinero o la financiación del terrorismo. AUSTRAC indicó que los retrasos en los informes dificultaron la capacidad de las fuerzas del orden para actuar rápidamente ante amenazas emergentes.
“Necesitamos actuar sobre estos informes lo antes posible, por eso se establecen los plazos: nos permiten movernos rápidamente y alertar a nuestros socios sobre conductas delictivas sospechosas,” afirmó el CEO Brendan Thomas en el comunicado.
Las entidades deben enviar los SMRs dentro de los tres días hábiles tras sospechar de lavado de dinero o en 24 horas para sospechas de financiación del terrorismo. Thomas reconoció que Cointree cooperó plenamente, informó el problema por sí misma y ahora está “tomando medidas proactivas para mejorar sus sistemas y controles.” Sin tal cooperación, la agencia señaló que la respuesta regulatoria podría haber sido más severa.
Cointree aún no ha respondido a la solicitud de comentarios de CriptoPasion.
Luchando contra el crimen
La multa forma parte de los esfuerzos crecientes de AUSTRAC para fortalecer la supervisión del sector de intercambios de criptomonedas en Australia, que considera vulnerable a posibles abusos criminales. En 2024, AUSTRAC identificó riesgos como la seudonimicidad, el alcance global y la rapidez de las transferencias como preocupaciones clave en el sector. Desde entonces, ha lanzado acciones contra 13 negocios de criptomonedas y ha advertido a más de 50 sobre posibles fallos de cumplimiento.
Recientemente, el regulador abordó las inscripciones inactivas, advirtiendo a los intercambios de criptomonedas inactivos que “lo utilicen o lo pierdan,” enfrentándose a la posibilidad de cancelación o retirarse de forma voluntaria. Se espera que pronto se publique un registro público de proveedores registrados.
En medio de estos movimientos, la semana pasada el gobierno australiano nombró a Andrew Charlton como Ministro Asistente de Ciencia, Tecnología y Economía Digital, como parte de un esfuerzo más amplio por modernizar la regulación de criptomonedas y fortalecer la supervisión en el sector de activos digitales.
Editado por Sebastián Sinclair
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