Binance no cumple ciegamente con las solicitudes del ejército israelí de congelar carteras criptográficas pertenecientes a palestinos y otros, dijo a Decrypt el jefe de investigaciones de delitos financieros de la compañía. «No confiamos solo en una sola fuente o una sola herramienta», dijo Nils Anderson Röed, jefe global de investigaciones financieras de Binance, sobre cómo su equipo maneja las solicitudes entrantes de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI). A finales de agosto, El director ejecutivo de Binance, Richard Teng, negó enérgicamente las acusaciones de que el mayor intercambio de cifrado del mundo había congelado las billeteras de todos los clientes palestinos a instancias de las FDI. Teng dijo en una entrevista posterior con Decrypt que en el caso en cuestión, las FDI habían pedido a Binance que congelara más de 1.500 carteras pertenecientes a palestinos. Según Teng, Binance descubrió que sólo alrededor de 220 de esas billeteras, o el 14% de las que solicitaron ser congeladas, mostraban signos «legítimos» de estar conectados a transacciones ilícitas de acuerdo con el derecho internacional. Solo esas carteras seleccionadas, dijo Teng, finalmente fueron bloqueadas para realizar transacciones en Binance. Hablando con Decrypt esta semana en la conferencia Messari Mainnet en Nueva York, Röed de Binance explicó que su equipo realiza investigaciones independientes de inteligencia de código abierto paralelas a las de gobiernos como Israel, para verificar en caso de que surjan desacuerdos sobre lo que constituye una actividad «ilícita». . Por ejemplo, dijo Röed, las FDI pueden afirmar que una billetera criptográfica está vinculada al financiamiento del terrorismo cuando el equipo interno de Binance tiene «información para creer que podría estar vinculada a una organización benéfica». En tales casos, según Röed, su equipo de investigaciones financieras consulta con los abogados de Binance, y luego nuevamente con el organismo encargado de hacer cumplir la ley en cuestión, para determinar qué pasos tomar a continuación que cumplan con el derecho internacional y no invadan los derechos de los usuarios. Estas conversaciones, por ejemplo, son las que llevaron a Binance a rechazar El 86% de las solicitudes de incautación de billeteras que dice haber recibido recientemente de Israel. Röed, un veterano de la ciberseguridad que anteriormente investigó delitos en la web oscura tanto para Europol como para el gobierno holandés, dice que Binance ha asignado recursos adicionales para garantizar sus investigaciones en regiones candentes. como Oriente Medio están a la altura. «Estamos haciendo muchas comprobaciones adicionales, especialmente en este tipo de cuestiones tan delicadas», afirmó.
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