CoinEx procesó 3.840 millones de dólares en flujos de blockchain vinculados a entidades iraníes sancionadas durante siete años, según TRM Labs.
La firma de inteligencia Blockchain TRM Labs rastreó más de $3,84 mil millones en flujos verificados entre CoinEx y entidades iraníes sancionadas. La actividad duró más de siete años y afectó a más de 60 plataformas de criptomonedas iraníes.
El grupo de minería afiliado a CoinEx, ViaBTC, también aparece en los datos.
La exposición abarca a Nobitex, el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Iraní (CGRI), la Jihad Islámica Palestina y Hezbolá.
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Laboratorios TRM encontró esos $2.7 mil millones del monto total rastreado se movieron solo entre CoinEx y Nobitex. Eso equivale a aproximadamente 1 millón de dólares por día desde noviembre de 2018, en aproximadamente 6,2 millones de transferencias individuales de blockchain.
Para 2024, CoinEx se clasificó como la contraparte externa más grande de Nobitex. La brecha era significativa. El siguiente intercambio con nombre más grande quedó casi nueve veces por detrás.
El volumen anual entre los dos alcanzó los 714 millones de dólares en 2024 y subió a 763 millones de dólares en 2025. En ese momento, CoinEx manejaba alrededor del 16,3% del volumen total de transacciones anuales de Nobitex.
Nobitex envió aproximadamente 360 millones de dólares más a CoinEx de lo que recibió. TRM Labs dice que este desequilibrio direccional apunta a que las criptomonedas se sacan sistemáticamente de Irán a través de CoinEx para acceder a la liquidez internacional.
TRM Labs rastreó más de 3.840 millones de dólares en flujos verificados mediante blockchain entre CoinEx y entidades iraníes sancionadas durante siete años, abarcando más de 50 plataformas, con exposición a Nobitex, el IRGC, la Jihad Islámica Palestina y Hezbollah.
CoinEx fue el más grande de Nobitex… pic.twitter.com/Madjj13V9z
– Laboratorios TRM (@trmlabs) 26 de junio de 2026
Todo el mercado criptográfico de Irán pasa por CoinEx
TRM Labs identificó tres patrones que sugieren que la conexión CoinEx-Irán no es un comportamiento de mercado independiente.
En primer lugar, todas las principales bolsas nacionales iraníes envían entre el 5 y el 15% de su volumen total a través de CoinEx. Esa banda constante en docenas de plataformas distintas es estadísticamente inusual para un mercado libre.
En segundo lugar, el cronograma de incorporación sigue un patrón secuencial. Nobitex y Excoino comenzaron a realizar transacciones con CoinEx en 2018.
Wallex, Ramzinex y Sarmayex siguieron en 2019. Bit Pin, Bit24, Aban Tether y Ompfinex aparecieron entre 2020 y 2021. TRM Labs dice que esto se parece más a un lanzamiento de adquisición de clientes que a un descubrimiento orgánico.
En tercer lugar, incluso las pequeñas y oscuras plataformas iraníes tienen exposición directa a CoinEx. Tabdeal, Sarafi.io, Jibitex y Xchange98 se encuentran entre los enumerados.
TRM Labs también rastreó 67 millones de dólares del Banco Central de Irán a direcciones de CoinEx entre junio de 2025 y junio de 2026. Fueron encaminados a través de un esquema de lavado de múltiples cadenas utilizando USDT-on-TRON. puentes etéreocontratos Gnosis Safe y protocolo Aave fichas.
ViaBTC, financiación del terrorismo y actividad posterior a las sanciones
El papel de ViaBTC va más allá de los pagos mineros. TRM Labs rastreó 154 millones de dólares en 4,47 millones de transferencias entre ViaBTC y billeteras vinculadas a Nobitex.
Después de que el ciberataque de Predatory Sparrow en 2025 a Nobitex interrumpiera las operaciones, 117 billeteras mineras de Bitcoin previamente inactivas se activaron y enviaron aproximadamente $2,7 millones a una nueva billetera activa de Nobitex. ViaBTC se confirmó en esos flujos de fondos.
En el lado de la financiación del terrorismo, TRM Labs encontró 6 millones de dólares en 186 transferencias a billeteras vinculadas al IRGC, 374.000 dólares vinculados a la Jihad Islámica Palestina e interacción directa con direcciones vinculadas a Hezbollah.
La participación de CoinEx en el volumen de transacciones ilícitas se sitúa en casi el 8%, frente a un umbral del 0,3% que se considera típico para los intercambios que cumplen con las normas.
Siguiente Sanciones de la OFAC contra Nobitex, BitPin, Wallex y Ramzinex el 2 de junio de 2026, CoinEx recicló sus billeteras calientes. Los volúmenes entre CoinEx y entidades iraníes cayeron por debajo de los 150.000 dólares después del 4 de junio.
TRM Labs señala que esos intercambios tienen cuentas en CoinEx que no son visibles en la cadena y aún podrían realizar transacciones de forma privada.
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