Toda nueva tecnología viene con un potencial significativo para el abuso. Los tokens no fungibles (NFT) no son diferentes. Y aunque la nueva clase de activos aún no sufre robos importantes, se presta a dos actividades ilícitas bastante rentables: lavado de dinero y comercio.
El comercio de lavado NFT es un juego de suerte
Pocas cosas en la industria de la criptografía han experimentado un auge de popularidad tan grande como las NFT. Según el Informe de mercado NFT de Chainalysis, se envió un mínimo de $ 44,2 mil millones en criptomonedas a los contratos ERC-721 y ERC-1155 en 2021. Esto representa un aumento del 41,598% de los $ 106 millones que se registraron en 2020.
Gráfico que muestra el valor semanal total de las criptomonedas y el valor promedio por transacción enviada a las plataformas NFT en 2021 (Fuente: Chainalysis) Como fue el caso con el crecimiento de DeFi que describimos en nuestro último informe de Crypto Crime Series, el crecimiento que han visto las NFT el año pasado fue seguida también por un aumento significativo de las actividades ilícitas. Pero, a diferencia de DeFi, que fue el más afectado por las estafas, las NFT fueron las que más sufrieron por el comercio de lavado y el lavado de dinero. El comercio de lavado siempre ha estado presente en la industria de la criptografía, pero ha crecido a niveles sin precedentes con los NFT. Utilizado para inflar artificialmente el valor y la liquidez de un activo, el comercio de lavado es una transacción en la que el vendedor está en ambos lados del comercio, es decir, se vende a sí mismo. los volúmenes parecen más grandes de lo que realmente eran. Los NFT de operaciones de lavado también los hacen parecer más valiosos y, a su vez, más buscados en el mercado secundario. Y aunque los intercambios centralizados necesitaban emplear bastante conocimiento técnico para realizar operaciones de lavado, los NFT de operaciones de lavado son significativamente más fáciles. La mayoría de las plataformas comerciales de NFT no requieren que sus usuarios verifiquen sus identidades, ya que no están sujetos a ningún requisito de KYC. Esto significa que lo único que se requiere para intercambiar NFT es conectar una billetera a la plataforma. Sin necesidad de identificación, los usuarios pueden conectar tantas billeteras como deseen a la plataforma y participar en un círculo interminable de venta de cualquier cantidad de NFT. Para obtener una mejor comprensión de cuán grande y rentable es realmente el comercio de lavado, Chainalysis analizó las ventas de NFT a direcciones de Ethereum que fueron autofinanciadas, lo que significa que fueron financiadas por la dirección de venta o la dirección que financió inicialmente la dirección de venta.
Gráfico que muestra a los vendedores de NFT por número de ventas a direcciones autofinanciadas en 2021 (Fuente: Chainalysis) El análisis de estas ventas mostró que algunos vendedores de NFT han realizado cientos de operaciones de lavado. El comerciante de NFT más prolífico en el gráfico anterior realizó 830 ventas a direcciones autofinanciadas el año pasado, pero hasta ahora no ha obtenido ganancias.
Un gráfico de reactor que muestra la relación entre el prolífico vendedor de NFT y los cientos de direcciones a las que ha vendido NFT (Fuente: Chainalysis) En total, Chainalysis identificó a 262 usuarios que han vendido un NFT a una dirección autofinanciada más de 25 veces . Y aunque la compañía dijo que no podía estar completamente segura de que todas las instancias de ventas de NFT a billeteras autofinanciadas estuvieran destinadas a operaciones de lavado, estaba bastante segura de que el umbral de 25 transacciones era suficiente para producir resultados. lo hizo, ya que un análisis posterior mostró que más de la mitad de esos comerciantes de lavado no obtuvieron ganancias. Compradores “reales”. De los 262 comerciantes de lavado, 152 no han sido rentables, perdiendo un poco menos de $ 417,000 en total. Sin embargo, los comerciantes de lavado que han sido rentables ganaron tanto dinero en sus operaciones que hicieron que todo el grupo de 262 obtuviera una ganancia inmensa en general. Ha habido 110 direcciones comerciales de lavado rentables en 2021, obteniendo una ganancia de $ 8.9 millones durante todo el año.
«Es probable que esos $ 8.9 millones se deriven de las ventas a compradores desprevenidos que creen que el NFT que están comprando ha estado creciendo en valor, vendido de un coleccionista distinto a otro».
A pesar de su crecimiento, el comercio de lavado de NFT todavía existe en un limbo legal. El comercio de lavado en sí mismo está prohibido en los mercados de valores y futuros, pero aún no está sujeto a ningún tipo de regulación cuando se trata del espacio NFT. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el comercio de lavado identificado por Chainalysis en Ethereum todavía representa menos de una fracción de el volumen total de comercio de NFT que hemos visto el año pasado. También es igualmente importante tener en cuenta que obtener un lavado de ganancias en el comercio de NFT es extremadamente difícil, aquellos que generalmente se deben a un golpe de suerte inesperado.
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