Desmantelamiento de una Estafa Multinacional de Inversión en Criptoactivos en Brooklyn

Operativo Conjunto entre la Fiscalía de Brooklyn y el FBI

La Unidad de Moneda Virtual de la Fiscalía del Distrito de Brooklyn, en colaboración con el FBI, ha interrumpido 112 servidores y 241 dominios web utilizados en una estafa de inversión en criptomonedas. Esta operación fue dirigida principalmente a la comunidad de habla rusa en los Estados Unidos mediante anuncios en Facebook.

Impacto de la Estafa

Los fiscales estiman que se han robado decenas de millones de dólares, afectando incluso los ahorros de vida de algunas víctimas. Hasta ahora, se han confiscado aproximadamente $300,000 de los fondos sustraídos, y se están realizando esfuerzos para recuperar más.

Detalles del Operativo

El Fiscal Eric Gonzalez anunció que la investigación resultó en el desmantelamiento de la infraestructura online de una estafa de criptomonedas que operaba a nivel internacional. Las acciones de ejecución se llevaron a cabo en tres zonas horarias diferentes y los servidores estaban alojados en empresas de Europa del Este y Estados Unidos.

Modo de Operación de los Estafadores

• Los estafadores lanzaron anuncios en ruso en Facebook.
• Las víctimas recibieron llamadas de «asesores de inversión» que les orientaban a abrir cuentas en plataformas de inversión en criptomonedas.
• Una vez que adquirieron criptomonedas y las enviaron a las direcciones asociadas, fueron incapaces de retirar su dinero.
• Cuando intentaron hacerlo, fueron bloqueadas o se les exigieron pagos adicionales en concepto de tarifas e impuestos.

Estafa de Recuperación

Los datos de los servidores incautados revelaron que los estafadores también llevaron a cabo una estafa de recuperación, contactando nuevamente a las víctimas un par de semanas después del fraude original, prometiendo la restitución de sus activos robados.

Investigaciones de la Unidad de Moneda Virtual

La Unidad de Moneda Virtual ha estado investigando esta operación durante tres años. La gran población de habla rusa en Brooklyn significa que estos fraudes impactaron desproporcionadamente a los residentes del barrio.

Esfuerzos Continuos de la Fiscalía

Previo a la última acción judicial, la unidad ya había incautado o interrumpido 400 dominios relacionados con este fraude. Sin embargo, nuevos sitios de estafa seguían emergiendo. La eliminación de los servidores limita la capacidad de los estafadores para crear rápidamente nuevos sitios y contactar a las víctimas existentes.

Conclusiones y Próximos Pasos

Se estima que el total robado en esta estafa asciende a decenas de millones de dólares, y la Fiscalía está comprometida en recuperar más fondos. Este caso no es el único reciente; anteriormente, se acusó a un hombre local de robar $16 millones a casi 100 usuarios de Coinbase a través de un esquema de phishing, recibiendo una sentencia de hasta 12 años de prisión.

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Descargo de responsabilidad: Los puntos de vista y opiniones expresadas en este artículo pertenecen a su autor y no necesariamente reflejan aquellas de CriptoPasion. La opinión del autor es a título informativo y en ninguna circunstancia constituye una recomendación de inversión ni asesoría financiera.