Un nuevo informe de Reuters estima que se han lavado al menos USD 2350 millones en fondos ilícitos a través de Binance entre 2017 y 2021. La agencia de noticias analizó los registros judiciales, habló con las fuerzas del orden y trabajó con las firmas de análisis de cadenas de bloques Chainalysis y Crystal Blockchain para rastrear los fondos ilícitos. en el intercambio A partir del lunes por la mañana, Binance era el criptointercambio más grande, con un volumen de $10,500 millones al contado y $41,400 millones en derivados durante el último día, según CoinMarketCap. El informe cita al director de comunicaciones de Binance, Patrick Hillman, quien dijo a Reuters que no creía que su análisis fuera preciso. Le dijo a la agencia de noticias que la compañía estaba en el proceso de reunir «el equipo forense cibernético más sofisticado del planeta» que «mejoraría aún más nuestra capacidad para detectar criptoactividad ilegal en nuestra plataforma». Un portavoz de Binance compartió una respuesta al artículo con Decrypt, diciendo que la compañía ha recibido «una gran cantidad de apoyo de los socios encargados de hacer cumplir la ley en todo el mundo» desde que se publicó el artículo el lunes por la mañana. «Estamos al tanto del último artículo de opinión lamentablemente mal informado de Angus Berwick», dijo el portavoz en un correo electrónico. «Cabe señalar que el artículo utiliza información desactualizada de 2019 y atestaciones personales no verificadas como muleta para establecer una narrativa falsa». El informe conecta varios eventos y plataformas notables, incluido el pirateo de Eterbase, un intercambio de criptomonedas eslovaco, el mercado de darknet Hydra y el grupo de piratas informáticos de Corea del Norte, Lazarus, cada uno de los cuales involucró a Binance para facilitar varias transacciones de criptomonedas.
Eterbase
En septiembre de 2020, los atacantes del grupo Lazarus crearon cuentas anónimas de Binance y las usaron para lavar una parte de los USD 5,4 millones robados del intercambio de criptomonedas eslovaco Eterbase, según el análisis de Reuters. «Binance no tenía idea de quién estaba moviendo dinero a través de su intercambio», dijo el cofundador de Eterbase, Robert Auxt. Después del hackeo, Eterbase buscó trabajar con Binance para recuperar los fondos robados. El 9 de septiembre de 2020, Reuters informó que el CEO de Binance, Changpeng Zhao, tuiteó que el intercambio «haría lo que podamos para ayudar» a Eterbase. Según los informes, los correos electrónicos compartidos con Reuters muestran que Binance se negó a compartir información o datos de la cuenta sin una solicitud de la policía. Eterbase finalmente cerró su intercambio y finalmente se declaró en bancarrota. La compañía presentó una denuncia penal ante la Agencia Nacional contra el Crimen (NCA) de Eslovaquia en junio de 2021. Después de que la NCA envió dos solicitudes a Binance, según el informe, el intercambio envió registros de 24 cuentas que estaban vinculadas a nombres de usuario como «benjaminfranklin» y » garathbale».
Hidra
El informe de Reuters también estima que el sitio de red oscura en ruso Hydra usó Binance para procesar pagos por medicamentos por un total de $ 780 millones. Hillman dijo a Reuters que el total era «inexacto y exagerado». A principios de este año, el Departamento de Justicia de EE. UU. anunció que había cooperado con las fuerzas del orden alemanas para confiscar los servidores de Hydra. En ese momento, el Departamento de Justicia estimó que Hydra era responsable del 80 % de todas las transacciones criptográficas de la red oscura y que había recibido USD 5200 millones desde 2015. Las publicaciones de Hydra revisadas por Reuters muestran que en marzo de 2018, Binance era la forma preferida de procesar pagos porque de la información de identificación mínima requerida para crear una cuenta. «Esta es la forma más rápida y económica que he probado», escribió un usuario, según Reuters.
Ataques de Lázaro
El informe menciona con frecuencia a Lazarus, un grupo de piratas informáticos que, según las fuerzas del orden estadounidenses, utiliza sus ganancias ilícitas para financiar el programa de armas nucleares de Corea del Norte. Como resultado, EE. UU. sancionó a Lazarus en 2019. Chainalysis, que trabajó con Reuters en el informe, estima que el grupo había robado criptomonedas por valor de 1750 millones de dólares para 2020. Según Reuters, Lazarus usó Binance para lavar dinero del ataque Eterbase de 5,4 millones de dólares. en 2020 también, y el ataque de 622 millones de dólares a la cadena lateral Ronin que conecta Axie Infinity con la red Ethereum. Hilman dijo a Reuters que Binance identificó y congeló más de USD 5 millones relacionados con el pirateo de la cadena lateral de Ronin. También dijo que el intercambio continúa trabajando con las agencias de aplicación de la ley en la investigación.
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