La Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. y la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos han presentado casos civiles separados contra Goliath Ventures Inc. y su director ejecutivo, Christopher Delgado, por un presunto esquema Ponzi criptográfico que involucra alrededor de $400 millones. Las denuncias, presentadas el 11 de agosto en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Medio de Florida, alegan que […]
La Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. y la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos han presentado casos civiles separados contra Goliath Ventures Inc. y su director ejecutivo, Christopher Delgado, por un presunto esquema Ponzi criptográfico que involucra alrededor de $400 millones.
Las quejas, presentadas el 11 de agosto en el Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito Medio de Florida, alegan que Goliath prometió rendimientos de los fondos de liquidez criptográfica, pero utilizó el dinero de los inversores para pagar a los participantes anteriores y financiar gastos personales. Delgado ya se había declarado culpable de cargos penales federales relacionados en junio.
Los reguladores presentan casos civiles paralelos
La CFTC dijo que alrededor de 1.600 clientes contribuyeron con al menos 397 millones de dólares después de que Goliath solicitara fondos para el comercio de criptomonedas en activos como bitcoin y ether.
La denuncia de la SEC cifra la cantidad en no menos de 425 millones de dólares procedentes de más de 1.300 inversores. Dice que Goliath recaudó el dinero entre enero de 2023 y enero de 2026 a través de una oferta de valores no registrada.
Ambas agencias describen la operación como un esquema Ponzi. Las acusaciones aún no se han decidido en los casos civiles.
La SEC dice que el dinero de los inversores nunca entró en los pools
Goliath dijo a los inversores que su dinero se asignaría a fondos de liquidez de criptoactivos gestionados por la empresa, según la SEC. A los inversores se les prometieron distribuciones mensuales del 3% al 10% de las comisiones comerciales, junto con la devolución de su principal.
La SEC alega que no se colocaron fondos de inversores ni criptoactivos en esos grupos. En cambio, supuestamente se utilizó dinero de inversores nuevos y existentes para pagar a inversores anteriores.
Los reguladores también acusan a la empresa de emitir estados de cuenta falsos y cifras de rendimiento inventadas. Según la denuncia, los agentes de ventas recibían comisiones por atraer más inversores.
Delgado presuntamente desvió al menos $51 millones
La SEC dice que Delgado utilizó al menos 51 millones de dólares de fondos de inversionistas para gastos personales, incluidas casas, vehículos de lujo, un yate y viajes.
Para noviembre de 2025, Goliath ya no podía recaudar dinero con la suficiente rapidez para continuar con las distribuciones mensuales, alega la agencia. Los pagos se detuvieron y la operación fracasó.
Las acusaciones coinciden con un patrón común en los esquemas Ponzi criptográficos y los tirones de alfombras: se utilizan términos criptográficos para describir la inversión, mientras que los retornos dependen del dinero de participantes posteriores en lugar de la actividad declarada.
El caso penal precedió a los expedientes civiles
Delgado se declaró culpable en junio de cargos federales relacionados con la misma presunta conducta. La CFTC citó el caso penal al anunciar su denuncia.
También acordó un acuerdo bifurcado con la SEC, sujeto a la aprobación del tribunal. La sentencia propuesta impondría medidas cautelares permanentes y le restringiría las transacciones de valores y la actividad de corredor de bolsa. El tribunal determinaría más adelante la devolución, los intereses y una sanción civil.
Además, la CFTC busca por separado restitución, devolución, sanciones monetarias, prohibiciones de comercio y registro, y una orden judicial permanente.
Qué significa el caso para los inversores en criptomonedas
El caso es notable porque los reguladores dicen que ningún exploit complejo o estrategia comercial fallida causó las pérdidas. El supuesto esquema utilizó el lenguaje de los fondos de liquidez criptográfica para respaldar rendimientos garantizados mientras el dinero de los inversores se dirigía a otra parte.
También muestra por qué los saldos de cuentas suavizados no prueban la existencia de una estrategia criptográfica subyacente. En este caso, la SEC dice que las ganancias mostradas y la actividad del pool fueron inventadas.
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