- Sanciones de Estados Unidos a los líderes de KNA por su participación en estafas de criptografía y fraude.
- Las estafas de criptografía del sudeste asiático nos costaron a las víctimas de $ 5.5 mil millones en pérdidas.
El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos ha anunciado sanciones contra el Ejército Nacional de Karen (KNA), un grupo de milicias en Myanmar. Según los funcionarios, el gobierno de los Estados Unidos sigue decidido a romper las operaciones penales y procesar a todos los perpetradores en su totalidad de la ley. Las sanciones apuntan directamente al líder de KNA vieron a Chit Thu y sus dos hijos, vieron htoo eh moo y vieron chit, debido a sus roles centrales en actividades ilegales.
Kna acusada de ejecutar estafas criptográficas a través del romance en línea
El Departamento de Justicia emitió una Odeclaración fficial el 5 de mayo, que reveló que los líderes de KNA llevan a cabo «carnicería de cerdo«Operaciones junto con múltiples formas de fraude digital. Los estafadores de crédito establecen relaciones con sus calificaciones durante los meses al tiempo que las dirigen a esquemas de inversión criptográfica fraudulentos. Los ciudadanos estadounidenses han sido estafados de miles de millones de dólares de estafas originadas de redes con sede en Myanmar, según informes recientes. El anuncio proporcionó una declaración general en lugar de las cifras de pérdidas totales.
El KNA mantiene el control sobre un área que se extiende a horcajadas en Myanmar y Tailandia y sirve como punto central para ejecutar numerosas operaciones de estafa. Los funcionarios estadounidenses indican que el grupo gana impulso a través de sus alianzas militares en Myanmar para emprender empresas criminales más amplias. La organización anteriormente conocida como KNA adoptó el nuevo nombre, pero la investigación indica que preservaron sus relaciones militares.
Según el secretario adjunto del Tesoro Michael Faulkender, las estafas cibernéticas operadas por los delincuentes de KNA resultan en miles de millones de dólares en ganancias robadas a expensas de las pérdidas financieras de las víctimas. El gobierno de los Estados Unidos sigue dedicado a romper las operaciones ilícitas junto con los esfuerzos para enjuiciar a las partes responsables.
El gobierno tomó esta acción reciente como seguimiento de sus anteriores operaciones de red anti-SCAM del sudeste asiático. Recientemente, la Red de Control de Delitos Financieros de los Estados Unidos (FINCEN) reveló Grupo Huione de Camboya como una institución vital responsable del procesamiento de fondos obtenidos a través del fraude cibernético. Las sanciones contra el empresario camboyano Ly Yong Phat y sus compañías se aplicaron tanto en 2023 como en 2024 debido a su conexión con las violaciones de los derechos humanos en las instalaciones de estafa.
Las estafas de criptografía del sudeste asiático nos costaron miles de millones de víctimas
Las estafas cibernéticas originarias del sudeste asiático se han convertido en una preocupación creciente. Los traficantes usan tácticas engañosas con sus víctimas porque las amenazan con violencia para mantener el engaño. La investigación revela que existen operaciones de estafa tanto en los casinos como en los hoteles junto con los compuestos protegidos. Los estafadores de criptomonedas engañan a las víctimas para que piensen que sus inversiones obtendrán ganancias antes de que los perpetradores desaparezcan con sus fondos. Las víctimas estadounidenses se convirtieron en víctimas de estas estafas por una suma de $ 2 mil millones durante 2022 y $ 3.5 mil millones durante 2023.
A través de su papel habilitador, la KNA apoya actividades ilegales. Con flujos de ingresos desde arrendamiento de tierras hasta delincuentes y servicios de seguridad para estafas, y el apoyo a la trata de personas, la organización genera ganancias. Los testimonios de sobrevivientes de un importante centro de estafas revelaron la presencia de soldados de KNA que realizan deberes de seguridad en el complejo.
El Estados Unidos Colocó sanciones económicas a Kna y sus líderes que obligaron a la congelación de todos sus activos relacionados con las entidades estadounidenses. El gobierno de los Estados Unidos prohíbe a sus ciudadanos realizar operaciones comerciales con estos grupos. Cada entidad comercial que recibe más del 50% de su propiedad de individuos sancionados queda sujeta a restricciones de bloqueo.
Tanto hacer negocios con los miembros de KNA y brindar asistencia a la organización pueden desencadenar sanciones de acuerdo con las advertencias del Tesoro de los Estados Unidos. Las prácticas duales cumplen los objetivos del gobierno al entregar simultáneamente castigos penales y protección de víctimas junto con medidas de protección financiera para el futuro.
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