El Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York ha anunciado el arresto de seis ejecutivos vinculados al esquema piramidal AirBit Club. Según la acusación, todos se declararon culpables de los cargos de fraude y lavado de dinero. AirBit funcionó durante un período de cinco años y, en ese tiempo, según se informa, recaudó 100 millones de dólares de los inversores. El esquema prometía altos rendimientos a los inversores, pero en la práctica era una pirámide clásica que perjudicó a cientos de personas. El grupo de presos incluye grandes nombres dentro de la organización. Por ejemplo, Pablo Renato Rodríguez y Gutemberg Dos Santos, los fundadores de AirBit, así como Scott Hughes, el abogado del dúo. Además, Cecilia Millan, Karina Chairez y Jackie Aguilar también se han declarado culpables de los cargos. Los tres fueron promotores y responsables de captar clientes para AirBit y están acusados de concierto para cometer fraude electrónico, fraude bancario y blanqueo de capitales.
una piramide mas
En un comunicado, el fiscal Damian Williams dijo que los seis ejecutivos aprovecharon el creciente interés en las criptomonedas para estafar a las víctimas en todo el mundo. AirBit estafó millones de dólares con falsas promesas de invertir en el comercio y la minería de criptomonedas. En lugar de aplicar el dinero, los operadores se embolsaron el valor. A los clientes se les pagó con dinero de nuevos fondos “En lugar de comerciar o extraer criptomonedas en nombre de los inversores, los acusados construyeron un esquema Ponzi y tomaron el dinero de las víctimas para llenar sus propios bolsillos. Estas declaraciones de culpabilidad envían un mensaje claro de que vamos tras todos aquellos que buscan minar criptomonedas para cometer fraude”, dijo Williams. Según los hallazgos de la policía, AirBit solicitó a las víctimas que compraran suscripciones en efectivo utilizando intercambios de criptomonedas de terceros. Luego, los operadores lavaron las ganancias ilícitas a través de varias cuentas bancarias estadounidenses y extranjeras. Uno de ellos era una cuenta fiduciaria de abogado administrada por Hughes, que lo colocó en la lista de acusados. A través de esta cuenta, el abogado dirigió fondos para los gastos personales de los cofundadores y promotores, así como para sí mismo.
Gasto en exposiciones de lujo, casas de lujo
Como todos los buenos esquemas piramidales, sus fundadores vivieron una vida de lujo. En este sentido, los acusados viajaron por Estados Unidos, América Latina, Asia y Europa del Este, realizando “lujosas” exposiciones y pequeñas presentaciones comunitarias. El objetivo, según Williams, era convencer a las víctimas de comprar membresías de AirBit Club. La lujosa imagen sirvió para atraer a más personas al esquema. Los fiscales afirmaron además que las víctimas podían ver las «ganancias» acumuladas en su portal en línea. Sin embargo, no hubo minería ni comercio de criptomonedas en nombre de las víctimas. En cambio, los operadores del proyecto fraudulento “se hicieron ricos” y gastaron el dinero en autos de lujo, joyas y casas, y financiaron exhibiciones más extravagantes para acumular más víctimas.
