El gobierno federal de Nigeria está «trabajando con» la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) con vistas a extraditar a un ejecutivo de Binance que escapó de la detención en el país, según informes de los medios locales. Según una fuente gubernamental citada en la publicación local Punch, el gobierno de Nigeria La Comisión de Delitos Económicos Financieros (EFCC) está «asociada» con INTERPOL, el FBI y los gobiernos británico y keniano para asegurar el arresto y la extradición de Anjarwalla. Una segunda fuente anónima declaró que la extradición tenía como objetivo traer a Anjarwalla de regreso a Nigeria para «responder por su dinero». caso de lavado de dinero en la corte», después de que el ejecutivo escapó de la detención y huyó del país el mes pasado. Una tercera fuente del gobierno describió a Anjarwalla como «un fugitivo que escapó de la custodia legal», y señaló que sería procesado el jueves de esta semana, junto con Binance y su colega, el Jefe de Cumplimiento de Delitos Financieros de la bolsa, Tigran Gambaryan. El 28 de febrero, el Financial Times informó que los ejecutivos de Binance, entonces anónimos, habían sido detenidos en Nigeria, mientras las autoridades del país llevaban a cabo una investigación sobre las bolsas de criptomonedas. Inicialmente no se presentaron cargos. contra Anjarwalla y Gambaryan, que fueron detenidos durante 14 días a petición de la EFCC en virtud de una orden judicial; Posteriormente, una audiencia a mediados de marzo concedió una extensión. Como parte de la investigación sobre los intercambios de cifrado, Nigeria había exigido que Binance le proporcionara información sobre sus 100 principales usuarios en el país, junto con su historial de transacciones durante los últimos seis meses.
La fuga de Anjarwalla de Nigeria
Anjarwalla escapó de la custodia el 22 de marzo, al parecer después de que los guardias lo llevaran a una mezquita cercana para las oraciones del Ramadán. El ejecutivo, que tiene doble ciudadanía británica y keniana, había entregado su pasaporte británico, pero se cree que utilizó su pasaporte keniano para abordar un «avión de Oriente Medio». El mismo día, el Servicio Federal de Impuestos Internos (FIRS) de Nigeria presentó cargos de evasión fiscal contra el intercambio, así como a Anjarwalla y Gambaryan. Luego de la fuga de Anjarwalla de la custodia, el 28 de marzo la EFCC acusó a Binance Holdings Limited, Anjarwalla y Gambaryan de lavado de dinero por una suma de $ 35,400,000. procesar a Binance, Anjarwalla y Gambaryan el jueves; Según Punch, la EFCC se hizo cargo del caso de la Oficina del Asesor de Seguridad Nacional (ONSA) y detuvo a Gambaryan. Gambaryan ha demandado al gobierno nigeriano por violar sus derechos humanos fundamentales, alegando que la incautación de su pasaporte contravenía la constitución del país. También pidió que la ONSA y la EFCC se vean obligadas a disculparse por su detención. Decrypt se comunicó con Binance y la EFCC para solicitar comentarios, y actualizará esta historia si responden.
