- Mujer vietnamita de Interpol arrestada en Bangkok por una estafa criptográfica de $ 300 millones.
- La ONG Thi Theu atrajo a más de 2.600 víctimas con falsas promesas de altos rendimientos.
- Los fondos de estafa se lavaron en bienes raíces; La ONG admite participación parcial.
En un avance, la policía tailandesa detenido Una mujer vietnamita buscada por Interpol para una estafa criptográfica masiva. La mujer, identificada como ONG Thi theu, también conocida como «Madam Ongo», fue atrapada en un hotel en el distrito de Bangkok en Watthana. Ella escapó de las autoridades vietnamitas cuando comenzaron los problemas al defraudar a más de 2.600 personas.
La estafa prometía dinero fácil pero robó millones
De acuerdo a informesLa ONG participó en un fraude que afirmó brindar a los inversores inversiones de bajo riesgo y alto rendimiento a través del comercio de criptomonedas y divisas. Al principio, la operación parecía ser confiable. Estas personas organizaron seminarios y eventos de marketing para atraer a las víctimas. Al principio, las personas podrían retirar un poco de su inversión, motivando a más inversores a unirse. Pero después de recaudar una gran cantidad de dinero, se detuvieron todos los medios de comunicación.
Además, instó a los participantes a invitar a personas adicionales al negocio. Debido a esta estructura, el fraude aumentó rápidamente. La policía de Vietnam emitió una orden de arresto contra la ONG, e Interpol hizo un aviso rojo. Fue acusada de errores erróneos, un término para no exponer o ocultar un delito cuando se entera.
Se robaron más de US $ 300 millones de las empresas. El líder turco organizó la operación, a la que se unió 35 vietnamitas. Más de 1,000 personas formaron parte del esquema en 44 centros de llamadas falsas en Vietnam. La mayoría de los maestros de ESL comenzaron su vida laboral en ciudades principales como Hanoi, Ho Chi Minh City, Da Nang y Hoi An. Acciones similares tuvieron lugar en Phnom Penh, la capital de Camboya.
Tailandia era el lugar donde la ONG seguía recibiendo fondos todo el tiempo. Ella usó identidades y cuentas falsas establecidas en Vietnam, según las autoridades. Los informes detallaban cómo se movía el dinero a las personas vietnamitas que viven en Tailandia. Los billetes fueron retirados como efectivo por un total de aproximadamente 1 millón de baht (aproximadamente $ 30,800) por ocasión. La razón para hacer esto fue esquivar la policía.
La ONG admite lavar el dinero de la estafa criptográfica en la propiedad
Finalmente, la policía y los funcionarios de inmigración en Tailandia la siguieron a un hotel en Bangkok. Otros dos hombres vietnamitas fueron arrestados con ONG. Los dos fueron llamados Ta Dinh Phuoc y Trong Khuyen Trong. Ella fue vigilada por ambos hombres. Se descubrió que los tres estaban viviendo cuando sus visas eran válidas y fueron arrestadas.
Durante el interrogatorio, la ONG dijo a las autoridades cómo participó en el estafa. Ella dijo que compartía las ganancias robadas, pero fue el líder turco del grupo quien obtuvo la mayor participación. La ONG admitió haber comprado bienes raíces en Vietnam con el dinero que le dieron, lo que dejó en claro que había lavado el dinero ilegal.
El arresto apunta a cómo el fraude de criptomonedas se está convirtiendo en un problema importante en todo el mundo. En el año 2024, Kaspersky descubrió que había más de 10.7 millones de intentos de usar phishing relacionado con criptografía. Este fue un aumento del 83% en comparación con la cifra anterior. Los delincuentes crean sitios web que imitan Amazon, Alibaba, MasterCard y PayPal para tomar su información. Muchos de estos sitios de phishing se ven tan auténticos que a veces es difícil para las personas distinguirlos.
En última instancia, el arresto por la ONG Thi Theu es un gran logro para los involucrados en la aplicación de la ley. Demuestra que la cooperación entre las naciones puede dar lugar a rastrear y castigar a los delincuentes más difíciles.
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