Los legisladores del Reino Unido se han movido para considerar cambios en el Proyecto de Ley de Delitos Económicos y Transparencia Corporativa presentado anteriormente. La legislación, cuyo objetivo es facultar a las autoridades para incautar criptoactivos vinculados a actividades delictivas, se sometió a una tercera lectura en la cámara alta del parlamento del Reino Unido, la Cámara de los Lores, el 4 de julio.
Los legisladores del Reino Unido consideran la recomendación de aprobar un proyecto de ley que empodera a las autoridades contra los delitos criptográficos
El gobierno del Reino Unido presentó el Proyecto de Ley de Delitos Económicos y Transparencia Corporativa en septiembre de 2022. El proyecto de ley es parte de las medidas del gobierno para facilitar que las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley tomen medidas drásticas contra los delitos financieros relacionados con las criptomonedas. Sin embargo, en la lectura recién concluida, los miembros de la Cámara de los Lores no propusieron ningún cambio al proyecto de ley. En cambio, describieron los cambios recomendados como enmiendas «menores». La versión del proyecto de ley del 27 de junio incluía propuestas para modificar los marcos existentes para permitir a las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley una mayor flexibilidad en la incautación y recuperación civil de criptoactivos. Además, el proyecto de ley aclaró la autoridad del gobierno sobre las criptomonedas «destinadas al terrorismo» o razones relacionadas. Por ahora, los legisladores del Reino Unido sopesarán todas las enmiendas al proyecto de ley antes de pasarlo a la aprobación real. Una vez aprobado, el Proyecto de Ley de Delitos Económicos y Transparencia Empresarial se convierte en ley. En marzo de 2023, los legisladores del Reino Unido revelaron planes para regular «estrictamente» las criptomonedas para combatir el uso ilícito de las criptomonedas. Es parte del plan de delincuencia económica del gobierno de 2023 a 2026. En ese momento, los legisladores revelaron que esperaban aprobar el Proyecto de Ley de Delitos Económicos y Transparencia Corporativa para el cuarto trimestre (Q4) de 2023. También planearon coordinarse con varias agencias para implementar la Regla de viaje del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
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Los legisladores del Reino Unido harán cumplir la regla de viaje del GAFI
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), un organismo de control global contra el lavado de dinero, publicó sus recomendaciones actualizadas el 30 de junio de 2022. Parte de las recomendaciones, etiquetadas como ‘Regla de viaje’, requiere que los proveedores de servicios de activos virtuales (VASP) y las instituciones financieras ofrezcan servicios de transferencia de activos virtuales para recopilar y compartir los datos personales de los remitentes y destinatarios de las transacciones. Inicialmente, las Reglas de viaje del GAFI solo se aplicaban a las instituciones financieras. Sin embargo, en 2019, la agencia amplió las recomendaciones para incluir proveedores de servicios de activos virtuales y todas las plataformas que ofrecen servicios de criptoactivos. El Reino Unido planea hacer cumplir la Regla de viaje del GAFI como una medida clave contra el lavado de dinero/Lucha contra el financiamiento del terrorismo (ALD/CFT) para septiembre de 2023. La Regla de viaje requiere que los VASP o los intercambios de criptomonedas obtengan, mantengan e intercambien información en medios virtuales. originadores y beneficiarios de transferencias de activos. En el Plan contra el Crimen Económico publicado recientemente, el gobierno del Reino Unido señaló planes para desarrollar varios programas de entrega para apoyar el cumplimiento de los estándares del GAFI. Las reglas se aplican a todas las transferencias de activos digitales basadas en la naturaleza transfronteriza de las actividades de activos digitales y las operaciones de los proveedores de servicios de activos virtuales. Además del Proyecto de Ley de Delitos Económicos y Transparencia Corporativa, la Cámara de los Lores llevó a cabo una tercera lectura del Proyecto de Ley de Mercados y Servicios Financieros el 19 de junio. La legislación, destinada a apoyar la adopción de criptomonedas en el Reino Unido, se convirtió en ley el 29 de junio. Imagen destacada de Pixabay y gráfico de TradingView.com