La proximidad de Binance a su competidor colapsado FTX ha dado a los fiscales federales una razón para buscar nueva información en su investigación de 4 años sobre el intercambio de criptomonedas más grande del mundo. En los últimos meses, los fiscales estadounidenses en Seattle han estado pidiendo a las firmas financieras que entreguen los registros. de comunicación con Binance, según un informe de fin de semana del Washington Post. El periódico cita dos fuentes anónimas que revisaron las citaciones. La investigación involucra al equipo de lavado de dinero del departamento de justicia, la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos en Seattle y el Equipo Nacional de Cumplimiento de Criptomonedas, según un informe de diciembre de Reuters. De hecho, la investigación de Binance en sí es anterior a la creación del equipo de cumplimiento de las criptomonedas del departamento de justicia, que se formó en 2021 y obtuvo un nuevo director, Eun Young Choi, en febrero pasado. de los mismos problemas”, le dice un portavoz de Binance a Decrypt. “Esta industria naciente ha crecido rápidamente y Binance ha demostrado su compromiso con la seguridad y el cumplimiento a través de grandes inversiones en nuestro equipo, así como en las herramientas y la tecnología que usamos para detectar y disuadir actividades ilícitas”. El Departamento de Justicia no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios de Decrypt.Los fiscales del Departamento de Justicia de EE. UU. han estado en desacuerdo sobre si la evidencia ya recopilada es suficiente para presentar cargos contra los ejecutivos de Binance, según Reuters, incluido el director ejecutivo Changpeng Zhao. Cuatro fuentes no identificadas familiarizadas con el asunto dijeron al agencia de noticias en diciembre que al menos algunos de los fiscales involucrados en la investigación creen que el gobierno necesita seguir construyendo su caso antes de que se presenten cargos. Las personas que querían esperar hasta ahora se han salido con la suya. Binance llamó públicamente a Reuters en Twitter , diciendo que su informe de diciembre estaba «atacando a nuestro increíble equipo de aplicación de la ley» y enlazando a una publicación de blog de su propio Tigran Gambarya n, jefe de inteligencia e investigaciones de la compañía. En la publicación, Gambaryan promociona el manejo de la compañía de más de 47,000 solicitudes de cumplimiento de la ley en 2022. por los medios o el público en general”, escribió. A pesar de que la investigación de EE. UU. ha estado en curso en silencio, Binance ha estado llenando su departamento de cumplimiento con ex investigadores federales como Gambaryan, hablando públicamente sobre trabajar con las fuerzas del orden para encontrar piratas informáticos y congelar los fondos robados. Aunque las consecuencias del colapso de FTX parecen haber avivado el interés de los investigadores en la empresa, Zhao se ha mantenido firme al decir que él y su empresa no lo causaron. “FTX cayó porque se apropió indebidamente de los activos de los usuarios, y una empresa saludable no será destruida por un tweet”, según una traducción de una publicación en el blog chino de Binance. La publicación parece referirse al tweet de Zhao del 6 de noviembre, que anunció que la compañía liquidaría su reserva de tokens FTX.
Liquidar nuestro FTT es solo una gestión de riesgos posterior a la salida, aprendiendo de LUNA. Dimos apoyo antes, pero no pretenderemos hacer el amor después del divorcio. No estamos en contra de nadie. Pero no apoyaremos a las personas que cabildean contra otros actores de la industria a sus espaldas. Adelante. — CZ 🔶 Binance (@cz_binance) 6 de noviembre de 2022
“Liquidar nuestro FTT es solo una gestión de riesgos posterior a la salida, aprender de LUNA”, escribió. en Twitter. «Apoyamos antes, pero no pretenderemos hacer el amor después del divorcio». Mientras tanto, la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) también ha realizado una investigación en curso por separado con respecto al posible uso de información privilegiada en Binance. La noticia de esa investigación se hizo pública por primera vez en 2021, el mismo año en que la CFTC trató de determinar si la compañía les había dado acceso a los comerciantes de derivados de EE. UU. a su intercambio en lugar de a su brazo con sede en EE. UU., Binance US. Dado cómo han ido las cosas en cripto. mercados en el último año, cada colapso intensifica el escrutinio de las empresas que siguen en pie.
