Un tribunal estadounidense ha condenado a un hombre del estado de Ohio a 40 años de prisión. El delito, según el Departamento de Justicia (DoJ), fue robar $12 millones en criptomonedas del Servicio de Impuestos Internos (IRS), la agencia tributaria del país. Según la acusación, el nombre del hombre es Gary Harmon, tiene 31 años y vive en Cleveland, Ohio. Pero la Justicia confiscó el BTC robado con el hermano de Gary, Larry Harmon, quien se declaró culpable del delito de lavado de dinero en 2021. Larry, por cierto, también fue arrestado por usar criptomonedas para cometer el delito. Gary, sin embargo, usó los datos de su hermano para llevar a cabo el robo. Al ser arrestado, Gary se entregó y accedió a devolver el dinero robado.
recuperando la semilla
En febrero de 2020, Larry Harmon fue arrestado por lavar millones de dólares en activos virtuales a través de Helix, un negocio de lavado de dinero en Dark Net. En el momento de su arresto, las autoridades incautaron un «dispositivo de almacenamiento de criptomonedas», como dice la nota del Departamento de Justicia. Aparentemente, este dispositivo era una billetera de hardware donde Larry guardaba su BTC. El DoJ, sin embargo, no rompe la seguridad del dispositivo y accede al BTC que contiene. Desde entonces, la billetera ha estado bajo custodia del IRS. Según el Departamento de Justicia, Gary Harmon logró ingresar a las billeteras del IRS, lo que significa que probablemente conocía las claves privadas y las usó para restaurar la billetera. Luego, el hombre se hizo cargo de 712 BTC almacenados en las direcciones, por un valor de alrededor de $ 12 millones. En valores corrientes, el total corresponde a aproximadamente R$ 61 millones. “Sabiendo que el gobierno estaba tratando de recuperar los Bitcoins almacenados en el dispositivo incautado para su confiscación en el caso penal de Larry Harmon, Gary Harmon usó las credenciales de su hermano para recrear las billeteras BTC almacenadas en el dispositivo. Luego transfirió en secreto más de 712 bitcoins, valorados en aproximadamente $ 4,8 millones en ese momento, a sus propias billeteras”, dijo el Departamento de Justicia.
ocultar los fondos
El Departamento de Justicia declaró que Gary admitió haber usado las credenciales de su hermano Larry para acceder y robar el BTC, pero no dijo cómo conocía las claves privadas. Harmon accedió a devolver la cantidad robada. Después de recuperar la billetera, Gary Harmon transfirió el BTC a una billetera donde controlaba las claves privadas. Antes de acceder a los fondos, el hombre lavó el BTC usando mezcladores de criptomonedas; el Departamento de Justicia no dijo cuál usó Gary Harmon. “Gary Harmon blanqueó aún más las ganancias a través de dos servicios mezcladores de Bitcoin en línea antes de usar los bitcoins lavados para financiar grandes compras y otros gastos”, dice la acusación. Por último, Gary Harmon también devolvió 2,14 Ether (ETH) y 17,4 millones de Dogecoin (DOGE). En total, el valor incautado corresponde a US$ 12 millones.
