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Algunas autoridades en los Estados Unidos han expresado su preocupación de que los carteles de la droga y otras empresas criminales internacionales están recurriendo cada vez más a la criptomoneda para ayudar con el lavado de dinero.
Janice Ayala, de la Fuerza de Tarea Conjunta del Departamento de Investigación de Seguridad Nacional de los Estados Unidos mencionada en una audiencia reciente, afirmó que las entidades criminales transnacionales chinas han sido responsables de un "aumento reciente reciente en el lavado de dinero mediante el uso de la criptomoneda".
Las autoridades en los Estados Unidos creen que las empresas criminales han estado cambiando hacia el uso de lavado de dinero en China y Asia debido a la gran cantidad de bienes comerciales importados de China, lo que simplifica el proceso de lavado de dinero.
El uso de criptomonedas ilícitas sigue siendo muy bajo
Los informes del Asia Times señalaron que el uso de la criptomoneda es todavía una parte muy pequeña de la facturación estimada de $ 2 billones de dólares cuando se trata del lavado de dinero.
La Agencia de Control de Drogas de los Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) ha estado escribiendo sobre cómo sigue surgiendo la vulnerabilidad de crypto al lavado de dinero. Explicó en el Informe nacional de evaluación de amenazas de drogas de 2017 que “Bitcoin y otras monedas virtuales [which] habilitar TCOs [transnational criminal organizations] Para transferir fácilmente los ingresos ilícitos a nivel internacional ".
La agencia señaló que las TCO se estaban convirtiendo en bitcoins debido a "su longevidad y creciente aceptación en empresas e instituciones legítimas de todo el mundo". Sin embargo, Yaya Fanusie, de la Fundación para la Defensa de las Democracias, dijo a Asia Times que "la evidencia de que el crimen organizado utiliza criptografía ha sido escasa. "Señaló que crypto no está reemplazando los métodos" antiguos "de lavado de dinero, como el efectivo.
Fanusie indicó que aún no había visto mucha evidencia de que los cárteles mexicanos de la droga estuvieran utilizando criptomonedas. Según él, el informe de la DEA acaba de tocar las tendencias generales. Algunos otros países han tomado medidas para reducir los supuestos riesgos de lavado de dinero relacionados con la criptomoneda.
A principios de diciembre, los medios de comunicación en Estonia informaron sobre cómo se establecería el Ministerio de Finanzas para agregar enmiendas a una legislación financiera después de señalar que las empresas relacionadas con criptografía que ofrecen servicios representan un riesgo de lavado de dinero.
Tiempo para que la policía se vuelva inteligente con Crypto
Fanuise dijo que los criminales que buscan utilizar la criptomoneda podrían abrir múltiples cuentas y usar una variedad de billeteras digitales para mover el dinero en pequeñas cantidades, lo que generalmente no atrae la atención de las autoridades.
Abogó por que las agencias de aplicación de la ley necesiten enfatizar mejor la capacitación en análisis de criptomonedas. Los departamentos que se ocupan de problemas relacionados con la cibernética también deben "profundizar su experiencia" en la tecnología de la cadena de bloques para mantener posibles esquemas criminales.
