La Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC, por sus siglas en inglés) acusó a 11 personas por su papel en un presunto esquema de criptomonedas Ponzi que puede haber tomado hasta $ 300 millones de los inversores.
Se ha cerrado un esquema Crypto Ponzi
El esquema Ponzi, que operaba bajo el nombre de Forsage, había estado en funcionamiento durante más de dos años en el momento en que se presentaron los cargos. Los fundadores, junto con varias personas que habían sido contratadas como promotores, fueron luego investigados a fondo por agentes de la ley.
Lanzado en enero de 2020, Forsage explicó a través de su sitio web que estaba en el negocio de brindar a los inversores minoristas oportunidades criptográficas a las que de otro modo no tendrían acceso. La copia del sitio afirmó que la organización buscaba brindar a los inversores oportunidades para participar en transacciones de contratos inteligentes que ocurrieron en las cadenas de bloques Ethereum, TRON y Binance. Los inversores podían ganar dinero a través del programa de recomendación de la compañía, otorgando a aquellos que intentaron atraer para que se inscribieran en nuevas cuentas.
Al igual que cualquier esquema Ponzi típico, se cree que Forsage utilizó nuevos fondos de inversionistas para pagar a los jugadores antiguos con el pretexto de que estaban obteniendo ganancias y ganancias. Carolyn Welshhans, jefa interina de la unidad de criptoactivos y cibernéticos de la SEC, explicó en una entrevista reciente:
Forsage es un esquema piramidal fraudulento lanzado a gran escala y comercializado agresivamente entre los inversores. Los estafadores no pueden eludir las leyes federales de valores al enfocar sus esquemas en contratos inteligentes y cadenas de bloques.
Se cree que los participantes o promotores de la empresa se esconden en países como Georgia, Indonesia y Rusia en el momento de escribir este artículo. Varios de los acusados no se han presentado, aunque tres personas, sin negar ni admitir su culpabilidad, han declarado que llegarán a un acuerdo con la SEC y pagarán las multas relacionadas con los cargos.
Los esquemas criptográficos como este se han vuelto bastante comunes en los últimos años. El día de hoy, Noticias de Bitcoin en vivo publicó un artículo similar que hablaba de dos personas con sede en el condado de Orange, California, que fueron sentenciadas a dos y tres años de prisión, respectivamente, por su papel en una estafa criptográfica que robó casi $ 2 millones de los inversores.
¿Por qué sucede esto tan a menudo?
Ambos hombres atrajeron a los inversionistas con el pretexto de que al comprar su token DROP, obtendrían acceso a Dex, un bot comercial algorítmico especial que los conduciría a una gran fortuna y ganancias financieras. En verdad, Dex no era tan rentable como afirmaban los hombres, y la mayor parte del dinero de los inversores se utilizó para realizar pagos a los dos fundadores oa sus socios comerciales.
Cuando fueron arrestados y acusados, ambos culpables, según los fiscales federales, mostraron un gran remordimiento por sus acciones y aceptaron su destino sin pelear. Se alegó en documentos judiciales que simplemente estaban emocionados de ser parte de la creciente industria de las criptomonedas y no consideraron las consecuencias de sus acciones.
