Los reguladores estadounidenses acusan a múltiples plataformas criptográficas y clubes de inversión de realizar una estafa con temática de inteligencia artificial que engañó a los inversores minoristas y desvió millones al extranjero.
La Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. ha acusado a varias entidades criptovinculadas por un gran comercio minorista fraude de inversiones. Los reguladores acusan al plan de apropiarse indebidamente de al menos 14 millones de dólares de inversores estadounidenses. El caso marca el aumento de los riesgos asociados con las promociones de criptomonedas en Internet. Por ello, las autoridades advierten a los inversores que sean cautelosos.
La SEC alega una estafa coordinada de inversión en criptomonedas con temática de IA
La SEC acusó a tres supuestas plataformas de comercio de cifrado y a cuatro clubes de inversión. Las plataformas que hemos nombrado incluyen Morocoin Tech Corp., Berge Blockchain Technology Co., Ltd. y Cirkor Inc. Los clubes de inversión fueron AI Wealth Inc, Lane Wealth Inc, AI Investment Education Foundation Limited y Zenith Asset Tech Foundation. Según la SEC, estas entidades conspiraron para defraudar a los inversores.
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🇺🇸 LA SEC PRESENTA CARGOS CONTRA 3 “PLATAFORMAS DE COMERCIO DE CRYPTO” POR UNA SUPUESTA ESTAFA DE 14 MILLONES DE DÓLARES EN LAS REDES SOCIALES. pic.twitter.com/aRNXDIsYce
— STEPH ES CRIPTO (@Steph_iscrypto) 23 de diciembre de 2025
Los reguladores alegan que el esquema se llevó a cabo desde enero de 2024 hasta enero de 2025. Durante este tiempo, los estafadores anunciaron oportunidades criptográficas fraudulentas a través de Internet. Los anuncios en las redes sociales prometían que ofrecían métodos comerciales de inteligencia artificial de alta tecnología. Estos anuncios no prometían ningún riesgo y altas tasas de rendimiento constantes.
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Después de hacer el contacto inicial, las conversaciones supuestamente pasaron a grupos de WhatsApp. En estos grupos, los estafadores se hacían pasar por profesionales financieros experimentados. Publicaron consejos comerciales falsos y ofertas de tokens de seguridad. Como resultado, se incentivó a los inversores a depositar fondos de inmediato.
La SEC dijo que no se llevó a cabo ninguna negociación real. En cambio, a los inversores se les presentaron paneles de control falsos que contenían saldos falsos. También se manipularon los historiales comerciales para hacerlos parecer rentables. Por tanto, las víctimas pensaron que sus inversiones aumentaban constantemente.
Los problemas surgieron cuando estos inversores intentaron obtener retiros. Según los reguladores, las solicitudes de retiro dieron lugar a nuevas demandas. Se pidió a las víctimas que pagaran tasas administrativas falsas. También fueron acusados de supuestos gastos de liquidación de impuestos.
A pesar de pagar estas comisiones extra, los inversores nunca recuperaron su dinero. La SEC acusa que estos cargos se hicieron para extraer más dinero. Al final, los retiros nunca fueron procesados. Como resultado, las pérdidas siguieron aumentando.
Fondos enviados al extranjero mientras la SEC busca sanciones
La SEC estima que al menos 14 millones de dólares fueron malversados de inversores en Estados Unidos. Los investigadores acusan que los fondos pasaron por varios canales. Entre ellas se incluían cuentas bancarias nacionales y transferencias bancarias internacionales.
Los reguladores creen que la estructura ayudó a oscurecer los flujos de dinero. Este fue un caso bastante complicado y dificultó aún más la recuperación. Mientras tanto, las víctimas tenían pocos recursos. La SEC calificó la operación como una estafa de confianza en las inversiones.
En respuesta, la SEC busca medidas cautelares permanentes. También busca sanciones monetarias civiles. Además, los reguladores quieren la devolución de los fondos robados con intereses. Estas medidas tienen como objetivo compensar a los inversores afectados.
Junto con los cargos, el SEGUNDO emitió una alerta a los inversores. La alerta es una advertencia contra los consejos de inversión de personas desconocidas. Destaca los riesgos asociados con los chats grupales y las aplicaciones de mensajería. Se recomendó a los inversores que comprobaran cuidadosamente las credenciales.
La SEC sugirió el uso de su sitio web Investor.gov. Esta herramienta es útil para comprobar el estado de registro de las ofertas de inversión. También ofrece consejos sobre cómo identificar el fraude. Los funcionarios enfatizaron que las promesas de retornos garantizados todavía se consideran una señal de alerta.
El caso pone de relieve problemas más importantes relacionados con las estafas criptográficas. El marketing con temas de IA se ha vuelto cada vez más común. Los reguladores dicen que los estafadores utilizan tecnología emergente para ganar credibilidad. Por lo tanto, se puede esperar que continúen las acciones de cumplimiento.
En general, la SEC hizo de la protección de los inversores su prioridad. La agencia dijo que todavía es necesaria la vigilancia en los mercados digitales. A medida que aumenta el uso de criptomonedas, aumentan los esfuerzos de supervisión. Este caso es parte de una ofensiva más amplia contra los esquemas fraudulentos de inversión en criptomonedas.
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