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Binance vuelve a estar bajo fuego legal, esta vez en India. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la India ha emitido una multa de 2,25 millones de dólares (188,2 millones de rupias) a Binance por no cumplir con la Ley de Prevención del Lavado de Dinero (PMLA) del país de 2002.
Este organismo de control financiero le prohibió anteriormente brindar servicios a clientes indios mediante un aviso de causa justificada. Numerosas bolsas extraterritoriales que prestan servicios a clientes indios también recibieron avisos de este tipo.
La UIF anunció el 19 de junio de 2024 que Binance, considerada una Entidad Informante (RE), no mantuvo protocolos contra el lavado de dinero (AML) mientras operaba como Proveedor de Servicios de Activos Digitales Virtuales (VDA SP) en India.
Las leyes indias dictan que los proveedores de servicios criptográficos sigan las estrictas leyes ALD de la jurisdicción. Sin embargo, Binance facilitó el lavado de dinero y no transmitió los registros de transacciones obligatorios a la UIF y otras agencias gubernamentales. Es posible que ni siquiera haya conservado dichos registros para fines informativos, según los cargos que se le imputan.
«Después de considerar las presentaciones escritas y orales de Binance, el director de FIU-IND, basándose en el material disponible en el expediente, concluyó que los cargos contra Binance estaban fundamentados», se lee en el anuncio de la UIF. La sanción se produce después de que a Binance se le permitiera restablecer sus servicios en India con la condición de que asistiera a una audiencia con la agencia gubernamental y enfrentara el tono de sus acciones.
Binance también recibió orientación de la UIF para mantener un programa ALD sólido y procedimientos de presentación de informes en el futuro mientras continúa ofreciendo sus servicios a los entusiastas de las criptomonedas de la India. Tendrá que tomar en serio los procesos relacionados con la lucha contra el lavado de dinero en la India para evitar multas adicionales en el futuro.
El intercambio también enfrenta posibles multas en otra jurisdicción: Canadá. El Centro de Análisis de Informes y Transacciones Financieras de Canadá (FINTRAC) penalizó a Binance con 4,4 millones de dólares por no registrarse como una empresa de servicios monetarios y no informar transacciones superiores a 10.000 dólares. Sin embargo, Binance apeló para que se desestimen los cargos.
Foto de Vadim Artyukhin en Unsplash
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