Conexiones Sombra del Blanqueo de Dinero en Irán
La Sombra de Babak Zanjani
El rastro de este escándalo financiero lleva a Babak Zanjani, un magnate iraní crucial en el blanqueo de ganancias petroleras. Se ha descubierto que fondos sustanciales habrían sido movidos mediante USDT, presuntamente para financiar operaciones militares en Yemen.
Operaciones Ocultas en el Reino Unido
Detrás de la fachada de dos empresas aparentemente modestas en el Reino Unido, se esconde una operación de «banca en la sombra». Según una investigación reciente, esta red habría manejado más de 1.000 millones de dólares en criptomonedas en favor de la Guardia Revolucionaria de Irán (IRGC).
Las Plataformas en el Centro del Escándalo
- Zedcex
- Zedxion
Un informe de TRM Labs detalla que estas plataformas, operando con una estructura interconectada, transformaron el ecosistema de stablecoins en una herramienta estratégica para evadir sanciones internacionales entre 2023 y 2025.
Actividades Relacionadas con el IRGC
En 2024, se estima que el 87% de las transacciones de estas empresas estuvo directamente relacionado con el IRGC, una entidad designada como terrorista por países como Estados Unidos y Canadá. Utilizaron transacciones masivas de USDT en la red TRON, conocida por su alta liquidez y bajos costos operativos.
Impacto Global y Financiero
El análisis de TRM Labs identificó transferencias directas de más de 10 millones de dólares hacia Sa’id Ahmad Muhammad al-Jamal, un financiero esencial en el apoyo a los rebeldes hutíes en Yemen. Esta situación genera preocupaciones más amplias para las autoridades, dado que se enfrentan a un fenómeno institucional de financiamiento.
Retos y Nuevas Estrategias
Como señala Ari Redbord, de TRM Labs, el verdadero desafío actual radica en detectar sistemas financieros que operan abiertamente bajo registros legales europeos. Esta problemática es más profunda que el rastreo de actividades aisladas, ya que la vulnerabilidad actual reside en el control de las redes que mueven capital, lo cual representa una amenaza significativa.
Un Nuevo Enfoque sobre Criptomonedas
El caso de Zedcex ilustra un riesgo más complejo que el de delitos tradicionales con criptomonedas. No se trató de fallos de seguridad, robos o intentos burdos de lavar dinero tras brechas; más bien, se evidencia una organización militar sancionada operando con infraestructura de criptomonedas, integrada en mercados globales de stablecoins, moviendo valor de manera continua y a gran escala.
Otros Movimientos de Irán
Además, CriptoPasion ha reportado otros esfuerzos de Irán para sortear sanciones utilizando criptomonedas. Por ejemplo:
- En 2022, se autorizó el uso de Bitcoin (BTC) para importaciones.
- En 2024, junto a Rusia, Irán recibió 15.800 millones de dólares en criptoactivos, según datos de Chainalysis.
El país busca evitar el sistema SWIFT y el dólar estadounidense para proteger sus exportaciones de defensa a 35 naciones donde ofrece productos.
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