Un hombre de 35 años fue arrestado en Sudáfrica por supuestamente utilizar criptomonedas para financiar actividades terroristas. Investigación en curso.
Un hombre de 35 años ha sido detenido en Sudáfrica por supuestamente utilizar criptomonedas para financiar el terrorismo. Su arresto tuvo lugar en su casa de Johannesburgo el viernes por la tarde. Una larga investigación condujo al arresto en Sudáfrica por parte de los Hawks, la agencia policial de élite del país.
El asunto se investigó por primera vez en mayo de 2018. El Centro de Inteligencia Financiera (FIC) y los Hawks recibieron información sobre transacciones sospechosas, dijo el portavoz de los Hawks, coronel Philani Nkwalase. Parecía que estas transacciones estaban asociadas con la financiación del terrorismo. A raíz de ello, las autoridades iniciaron las investigaciones sobre el asunto.
El 30 de noviembre de 2017, el sospechoso compró Bitcoin por valor de 11.500 rands, según la investigación. La compra se realizó mediante tejido utilizando Luno, un proveedor de servicios de activos virtuales (VASP). El sospechoso pudo transferir dinero a la cuenta de custodia de Luno desde su cuenta bancaria. Luego, el Bitcoin del sospechoso pasó de su billetera Luno a la billetera de una organización. El grupo se describió a sí mismo como un caridad independiente.
La policía sudafricana investiga los pagos de Bitcoin por terrorismo
Una investigación más exhaustiva demostraría que la transferencia de bitcóin se hizo en respuesta a una convocatoria de apoyo financiero. La ayuda solicitada en la apelación fue para actividades relacionadas con armas, ayuda financiera y proyectos que ayudaron a la gente en otro país. Además, se creía que este apoyo financiero estaba relacionado con el terrorismo por parte de la policía.
A partir de ahí, las autoridades obtuvieron una orden de allanamiento. El 3 de octubre de 2024 fueron a registrar la casa del sospechoso en Sandton. Se incautaron varias pruebas que serán investigadas más a fondo como parte de la búsqueda. Además, se descubrió que las dos armas de fuego autorizadas del sospechoso no estaban guardadas de forma segura como exige la ley, dijo la policía. A esta violación se le sumó otro cargo.
Se espera que comparezca el lunes ante el tribunal de primera instancia de Lichtenburg. Este caso era importante, dijo el teniente general Godfrey Lebeya, jefe nacional de la Dirección de Investigación de Delitos Prioritarios. Los socios locales e internacionales están discutiendo cómo detener el flujo de fondos ilegales, dijo.
Sin embargo, este caso es uno más entre un número cada vez mayor de descubrimientos sobre el uso de criptomonedas con fines ilegales. Con la tecnología como lo hace la tecnología, las fuerzas del orden han intentado y seguirán intentando prevenir esos delitos y rastrear a los delincuentes. Los halcones y sus socios seguirán investigando y desbaratando la financiación a los terroristas.
