El bitcoin asociado a Mt. Gox y a Aleksey Bilyuchenko sigue circulando en los intercambios, manteniendo un flujo controlado y lento de suministro heredado que los analistas de cadena han estado observando desde el otoño.
El hacker de Mt. Gox libera más Bitcoin
El analista de Arkham, Emmett Gallic, informó que entidades ligadas a Aleksey Bilyuchenko depositaron otros 1,300 BTC, aproximadamente 114 millones de dólares, en intercambios no identificados en la última semana. Las billeteras aún contienen alrededor de 4,100 BTC (cerca de 360 millones de dólares) y han vendido un total de 2,300 BTC.
Gallic publicó a través de X el 23 de diciembre: «La entidad relacionada con Aleksey Bilyuchenko ha depositado otros 1,3 mil BTC (114 millones de dólares) en intercambios desconocidos en los últimos 7 días. Aún poseen 4,1 mil BTC (360 millones de dólares) y han vendido un total de 2,3 mil BTC».
Bilyuchenko ha sido acusado por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos respecto al hackeo de Mt. Gox.
Los depósitos realizados el 23 de diciembre se fundamentan en publicaciones anteriores donde Gallic describió un enfoque metódico en lugar de un derrame masivo. El 9 de noviembre, mencionó que los bitcoins «que alguna vez pertenecieron al cofundador de BTC-E, Aleksey Bilyuchenko, se están vendiendo lentamente a través de intercambios no identificados», citando 110 BTC depositados en un periodo de dos días.
En esa nota del 9 de noviembre también se destacó la falta de claridad sobre quién realmente controla los fondos. «No está claro si aún está preso en Rusia o tiene el control de esos fondos, pero los tribunales de Moscú han confiscado la mayoría de sus otros activos», escribió Gallic.
El uso reiterado de “intercambios desconocidos” sugiere que los grupos de destino no son atribuibles claramente a lugares importantes citados en los conjuntos de datos que usa Gallic. Para los participantes del mercado, esto dificulta más el control del flujo: los depósitos pueden indicar la intención de vender, pero la ejecución se vuelve menos transparente que las transferencias a billeteras de intercambio reconocidas.
En una publicación del 17 de octubre, Gallic fue más allá, afirmando que «casi 8,000 BTC… relacionados con el caso WEX/BTCE están bajo control de las autoridades rusas», incluyendo «los 6,500 BTC que se transfirieron hoy». Atribuyó ese control a una unidad específica (“3.er departamento del 2.° servicio del CSS del FSB”) y lo vinculó a un artículo de investigación en ruso.
¿Quién es Bilyuchenko?
En Rusia, Bilyuchenko enfrenta un caso penal separado relacionado con WEX que ya ha resultado en una condena. El 18 de marzo de 2024, el Tribunal Municipal de Moscú confirmó un veredicto de culpabilidad previo contra Alexey Bilyuchenko, descrito en informes locales como administrador del sistema del intercambio WEX.
Bilyuchenko fue acusado de malversar 3,100 millones de rublos en activos de WEX; el Tribunal de Distrito de Meshchansky lo condenó en septiembre de 2023 a 3.5 años de prisión y a una multa de 500,000 rublos, y el tribunal de apelación ratificó esa decisión, por lo que el veredicto se convirtió en firme.
En Estados Unidos, la situación es diferente: los fiscales han presentado los cargos. El caso sigue en curso. En junio de 2023, el Departamento de Justicia anunció la revelación de los cargos contra Bilyuchenko y Aleksandr Verner en el Distrito Sur de Nueva York, acusándolos de conspirar para lavar aproximadamente 647,000 bitcoins vinculados al hackeo de Mt. Gox en 2011. La acusación del SDNY les imputa a ambos hombres conspiración para cometer lavado de dinero, lo que conlleva una pena máxima posible de 20 años de prisión.
Además, Bilyuchenko enfrenta cargos en el Distrito Norte de California por conspirar para cometer lavado de dinero y operar un negocio de servicios monetarios sin licencia, relacionados con acusaciones de que trabajó con Alexander Vinnik y otros para gestionar BTC-e desde 2011 hasta su cierre en julio de 2017. El Departamento de Justicia especificó una pena máxima posible de 25 años por esos cargos en la NDCA.
Al momento de esta publicación, el precio de BTC era de $87,756.
Imagen destacada creada con DALL.E, gráfico de TradingView.com
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