- 128 años por una estafa criptográfica de $ 190 millones pone a Joel de Souza en prisión
- Las promesas de negociación falsas de BraisCompany cuestan dinero a 20,000 inversores.
Joel Ferreira de Souza recibió una prisión de 128 años oración por un tribunal brasileño el 18 de abril de 2025. Braiscompany estableció el esquema Ponzi de criptomoneda de $ 190 millones, y el tribunal lo condenó por ello.
La estafa se realizó desde junio de 2018 hasta principios de 2023 y defraudó a unos 20,000 inversores. Los informes de los medios afirman que BraisCompany prometió generar 8% de rendimientos diarios a través del comercio de criptografía. Los fiscales dijeron que la operación también implicaba el uso de compañías fantasmas y no regulados cripto Billeteras para fondos de lavado.
El juez Vinicius Costa Vidor condenó a De Souza por operar una institución financiera sin licencia y participar en lavado de dinero. El tribunal también lo identificó como el autor intelectual detrás del esquema piramidal.
Otros dos ejecutivos, Gesana Rayane Silva y Victor Veronez obtuvieron 27 y 15 años. Actuaron como un intermediario administrando fondos del cliente. Las oraciones combinadas totalizan 171 años.
Las autoridades dijeron que las cinco personas organizaron el esquema. La compañía había recaudado R $ 1.11 mil millones, o $ 190 millones. Los operadores utilizaron transferencias informales de dinero y realizaron transacciones con altas comisiones.
Los activos valorados en R $ 36 millones fueron ordenados por el tribunal. Las víctimas no sabrán cuánto se les devolverá. Artêmio Picanço, un abogado que representa a los inversores, dijo a Reuters que una víctima tiene que presentar un reclamo civil para recuperar rápidamente el dinero.
El tribunal absolvió a Mizael Moreira Silva y Clélio Fernando Cabral, declarándolos no culpables de todos los cargos. El tribunal dictaminó que carecían de evidencia para demostrar que estaban involucrados en lavado de dinero.
Detalles del esquema BraisCompany
BraisCompany anunció que era una empresa de comercio criptográfico. Prometió altos rendimientos y atrajo a los inversores. La compañía utilizó marketing agresivo, materiales promocionales elegantes y otras cosas similares para atraer a los clientes.
La plataforma requirió que los inversores bloqueen sus fondos durante un año completo. La compañía afirmó que las ganancias provienen de propiedad comercio Software, pero los investigadores no descubrieron ningún rastro de dicho software o cualquier actividad comercial real.
A lo largo de 2022, BraisCompany pospuso repetidamente los retiros de los inversores, y para enero de 2023, los desembolsos se habían quedado efectivamente en un puesto de colapso en febrero de 2023, la policía federal de Brasil lanzó la operación a la mitad para investigar el incidente.
La policía registró las oficinas de BraisCompany. Cuando los fundadores de la compañía, Antônio Ais y Fabrícia Farias Campos, huyeron a Argentina. En febrero de 2024, el tribunal los sentenció a 88 y 61 años de cárcel y aprobó su extradición.
Impacto en los inversores y la regulación
La batalla involucra a 20,000 inversores que buscan recuperar sus pérdidas. Las víctimas solo pueden acceder a los activos incautados a través de reclamos civiles por las que tienen que pasar.
El caso ha expuesto la ausencia de regulación criptográfica en Brasil. Están pidiendo un monitoreo más cercano de las plataformas de criptomonedas. Tal evento demuestra los peligros relacionados con las inversiones criptográficas no controladas.
El tribunal dijo que el esquema era un modelo de una inversión legítima. El esquema también había enmascarado actividades ilegales a través de estructuras financieras complejas. Esta sofisticación que las autoridades tardaron mucho en detectar.
Descargo de responsabilidad: Los puntos de vista y opiniones expresadas en este artículo pertenecen a su autor y no necesariamente reflejan aquellas de CriptoPasion. La opinión del autor es a título informativo y en ninguna circunstancia constituye una recomendación de inversión ni asesoría financiera.
