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Los informes revelaron que parte de los fondos robados del intercambio de cifrado Poloniex se movieron por primera vez. Después de seis meses, una de las cuentas identificadas a donde se enviaron los procedimientos de explotación en noviembre de 2023 transfirió 3,5 millones de dólares a un mezclador de cifrado.

Fondos robados transferidos por primera vez

El lunes por la noche, una de las direcciones etiquetadas que contenía los activos robados trasladó los fondos a un Tornado Cash prohibido en Estados Unidos. Las transferencias son la primera vez desde el robo de criptomonedas que el hacker mueve parte del dinero para lavarlo. Según el informe de Wu Blockchain, el hacker de Poloniex transfirió 100 ETH, por un valor de alrededor de $308,000, desde la dirección 0x3E…fDFd al mezclador. Más tarde, PeckShieldAlert informó que la dirección había enviado 1.100 ETH, por un valor de casi 3,5 millones de dólares, a Tornado Cash.

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En noviembre de 2023, Poloniex Exchange, liderada por Justin Sun, sufrió una violación de seguridad que provocó el robo de 125 millones de dólares. En ese momento, la empresa de seguridad blockchain PeckShield informó sobre actividad sospechosa en las billeteras activas de la plataforma. Como resultado, el equipo de Poloniex congeló las cuentas “por mantenimiento”. Sin embargo, resultó infructuoso ya que los piratas informáticos ya habían robado millones de dólares en criptoactivos de las direcciones. Según los informes, el intercambio experimentó pérdidas de 56 millones de dólares en Ether (ETH), 48 millones de dólares en TRON (TRX) y 18 millones de dólares en Bitcoin (BTC). Además, se robaron activos como Pepe (PEPE) y Magic (MAGIC).

El criptohacker ignora las advertencias

El fundador de Tron y propietario de la bolsa, Justin Sun, inicialmente ofreció a los piratas informáticos una recompensa Whitehat del 5% por devolver los criptoactivos. Más tarde, Sun aumentó la oferta de aproximadamente 6 millones de dólares a 10 millones de dólares, alcanzando el estándar de la industria del 10%. Desafortunadamente, los atacantes no aceptaron la oferta de Sun a pesar de su claro mensaje de que los activos serían inútiles. El fundador de Tron envió ETH por valor de 0,10 dólares a las carteras ya identificadas a las que se habían enviado los fondos robados. En el mensaje, Sun afirmó que las direcciones habían sido marcadas como no elegibles. También advirtió a los inversores que comerciar con el hacker podría congelar sus cuentas. El hackeo de Poloniex se ha atribuido al grupo de hackers norcoreano Lazarus Group, conocido por sus ataques de alto perfil. Según los datos de CoinGecko, el exploit provocó que el intercambio centralizado perdiera una importante confianza de los usuarios, y su puntuación de confianza cayó a 5 sobre 10 puntos. Las transferencias más recientes parecen confirmar que los fondos nunca serán devueltos y que una recuperación es casi imposible, como afirma Wu Blockchain. El atacante utilizó herramientas de privacidad para ocultar los fondos a pesar de no poder enviar los criptoactivos directamente a los intercambios. Vale la pena señalar que los reguladores globales han hecho un mal uso de estas herramientas con fines delictivos como excusa para tomar medidas enérgicas y escudriñar el sector de la privacidad. No obstante, la privacidad financiera sigue siendo importante para la seguridad de los usuarios y el uso de herramientas de privacidad puede ayudar a proteger a los inversores. En última instancia, el creciente número de hackeos de criptomonedas sigue siendo una preocupación para la comunidad. Actores maliciosos robaron más de 500 millones de dólares de proyectos criptográficos durante el primer trimestre de 2024. A pesar de la disminución significativa en abril, los expertos siguen instando a los inversores criptográficos a tener cuidado con cualquier actividad sospechosa y reforzar sus medidas de seguridad.

Criptomoneda, capitalización total del mercado criptográfico
La capitalización total del mercado de cifrado es de 2,27 billones de dólares en el gráfico semanal. Fuente: TOTAL en TradingView Imagen destacada de Unsplash.com, gráfico de TradingView.com

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