Advertencia sobre estafas románticas y cripto fraudes
Estafadores migran conversaciones a aplicaciones seguras
Los fiscales advierten que los estafadores a menudo trasladan las charlas a aplicaciones de mensajería cifrada antes de solicitar pagos o inversiones en criptomonedas.
Construcción lenta de confianza
Los analistas indican que estas estafas utilizan tácticas de construcción de confianza a largo plazo, permitiendo retiros pequeños para incentivar depósitos mayores.
Conexión con redes criminales
Las autoridades de EE. UU. han relacionado estas estafas con redes criminales en el sudeste asiático que blanquean cripto robadas.
Aumento de estafas en San Valentín
Las autoridades de EE. UU. advierten que el Día de San Valentín podría ser un momento álgido no solo para flores y citas, sino también para estafas románticas vinculadas a fraudes cripto. En una alerta emitida el jueves, la Fiscalía del Distrito Norte de Ohio instó al público a ser cauteloso.
Características de las estafas
- Solicitudes para cambiar de plataformas de citas a WhatsApp o Telegram.
- Declaraciones de amor prematuras.
- Negativas a encuentros en persona.
- Solicitudes de pagos a través de criptomonedas, tarjetas de regalo o transferencias bancarias.
El riesgo emocional y financiero
Balazs Faluvegi, analista senior en BrokerChooser, comentó que el peligro radica en la naturaleza sutil de estos fraudes. A diferencia de las estafas tradicionales, estas aprovechan la vulnerabilidad emocional y financiera, creando un vínculo de confianza durante semanas o meses antes de proponer inversiones aparentemente atractivas.
Tácticas comunes de los estafadores
Los estafadores suelen iniciar contacto frío y construyen una relación personal cercana antes de dirigir a la víctima hacia inversiones fraudulentas en plataformas aparentes que muestran rendimientos inflados. Estos demandan depósitos cada vez mayores, bloqueando luego los retiros con cargos ficticios o problemas técnicos.
Obstáculos al intentar retirar fondos
Faluvegi señala que es común permitir retiros pequeños al principio para motivar inversiones más grandes. Sin embargo, cuando se intentan retiros mayores, los estafadores crean obstáculos como impuestos o errores de sistema.
Caso destacado: Margaret Loke
En diciembre, Margaret Loke, viuda de San José, perdió casi $1 millón en una estafa de ‘pig butchering’. Confirmó que se trataba de un fraude tras consultar la oferta con ChatGPT.
Acciones del Departamento de Justicia
El año pasado, el Departamento de Justicia presentó acciones para incautar $225 millones en Tether’s USDT, el mayor decomiso de criptomonedas vinculado a fraudes de ‘pig butchering’, tras rastrear fondos lavados a través de la bolsa OKX.
La situación en el sudeste asiático
Las estafas se han expandido en Myanmar y Camboya, gestionadas por redes criminales chinas, convirtiendo ‘pig butchering’ en un negocio global multimillonario. Las criptomonedas robadas son lavadas rápidamente en cuentas fantasma y activos de lujo mediante canales especializados.
Consejos de seguridad
Faluvegi aconseja investigar a fondo cualquier plataforma de trading antes de invertir. Verifica licencias, regulaciones y revisiones independientes, sin confiar únicamente en lo que dice la plataforma o sus ‘usuarios’.
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