El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos ha comenzado acciones para desvincularse financieramente de Huione Group, una empresa basada en Camboya, debido a su supuesta implicación en el lavado de miles de millones de dólares en fondos ilegales relacionados con criptomonedas.
Como parte de las medidas para mitigar riesgos potenciales para la seguridad nacional, la Red de Control de Delitos Financieros del Tesoro (FINCEN) ha propuesto una normativa que impide a Huione acceder al sistema financiero estadounidense, citando vínculos con hackers de Corea del Norte y redes de fraude en criptomonedas.
La designación propuesta, anunciada el jueves bajo la Sección 311 de la Ley Patriota, clasificaría a Huione Group como foco principal de lavado de dinero. Si se implementa, esta regla obligaría a las instituciones financieras a cortar cualquier relación bancaria con Huione y sus socios.
FINCEN alega criptoestafas y abuso de stablecoin
El Tesoro afirma que Huione tuvo un papel crucial en el lavado de más de $ 4 mil millones entre 2021 y 2025, de los cuales $ 37 millones están presuntamente asociados con el Grupo Lazarus, del colectivo de hackers norcoreanos.
De acuerdo con la declaración de FINCEN, Huione Group facilitó el lavado de delitos cibernéticos, que abarcan desde estafas de inversión criptográfica hasta intrusiones de alto perfil.
Se informa que el grupo apoyó a organizaciones criminales transnacionales en el sudeste asiático, proporcionando servicios como intercambio de criptomonedas, procesamiento de pagos en línea y un mercado que atiende a actores cibernéticos ilegales.
El Tesoro de los Estados Unidos subrayó que tales operaciones permitieron a Huione convertirse en un centro significativo para actividades de finanzas ilícitas, y sus plataformas se utilizan habitualmente para canalizar ingresos de robos cibernéticos.
Uno de los desarrollos más recientes del grupo incluye la introducción de su propia stablecoin. La firma de análisis blockchain Elliptic previamente destacó esta medida como una respuesta al aumento de regulaciones, sugiriendo que tenía la intención de eludir congelaciones de activos y controles financieros.
FINCEN indicó que el stablecoin, junto con los servicios fiduciarios y criptográficos de Huione, permitieron un alto nivel de anonimato en las transacciones, dificultando así el rastreo de finanzas ilegales.
El Secretario del Tesoro, Scott Bessent, afirmó que la medida propuesta busca «degradar la capacidad de estos grupos para lavar sus ganancias ilícitas» al cortar su acceso al sistema bancario estadounidense.
Esta acción también sigue a los hallazgos de la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito, que caracterizó el mercado Haowang de Huione como un ecosistema integral que respalda la infraestructura del cibercrimen. Según el informe de la ONU, Haowang proporciona desde documentación falsa hasta herramientas de estafa y sistemas de pago.
Respuesta internacional y perspectiva de aplicación
La propuesta para restringir a Huione surge en medio de crecientes inquietudes globales sobre el incremento del crimen financiero relacionado con criptomonedas. Funcionarios estadounidenses afirman que limitar el acceso de Huione al sistema bancario enviaría un fuerte mensaje a plataformas similares que operan de manera subterránea.
No obstante, la ONU también ha advertido que grupos parecidos continúan emergiendo en el sudeste asiático, lo que puede socavar los esfuerzos de aplicación destinados únicamente a Huione. El período de comentarios públicos sobre la regla propuesta por FINCEN se mantendrá abierto durante 30 días después de su publicación en el Registro Federal.
Mientras tanto, se espera que el Tesoro siga colaborando con socios internacionales e instituciones del sector privado para rastrear flujos de activos digitales y cerrar las redes que facilitan el cibercrimen.
Imagen destacada creada con Dall-E, gráfico de TradingView.
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