Las autoridades europeas anunciaron el desmantelamiento de una red fraudulenta de centros de llamadas que operaba en Serbia, Bulgaria, Chipre y Alemania, atrayendo a las víctimas para que invirtieran grandes cantidades de dinero en esquemas criptográficos. La red estafó a numerosas víctimas en Alemania, Suiza, Austria, Australia, y Canadá por decenas de millones de euros, según un comunicado de prensa de Eurojust el jueves. En total, se registraron cuatro centros de llamadas y 18 ubicaciones, con 14 personas arrestadas en Serbia y una en Alemania. Las investigaciones sobre la estafa en línea fueron iniciadas en 2021 por el Ministerio Público en Stuttgart en Alemania y la Oficina Estatal de Investigaciones Criminales de Baden-Württemberg.
¿Solo es la punta del iceberg?
En la acción coordinada, las fuerzas del orden entrevistaron a más de 250 personas y confiscaron más de 150 computadoras, varios equipos electrónicos y copias de seguridad de datos, tres billeteras de hardware que almacenaban alrededor de un millón de dólares en criptomonedas, tres automóviles, dos apartamentos de lujo y 50 000 euros (54 000 dólares). ) en efectivo. «La investigación sugiere que es probable que el número de casos no denunciados sea mucho mayor», advirtió Europol. «Esto significaría que las ganancias ilegales generadas por los grupos criminales, con al menos cuatro centros de llamadas en Europa del Este, pueden ser de cientos de millones de euros». Los sospechosos promovieron los esquemas fraudulentos en las redes sociales para atraer a las víctimas a sitios web que ofrecía oportunidades de inversión aparentemente excepcionales en criptomonedas. Según Europol, las víctimas, principalmente de Alemania, primero invertían sumas bajas de tres dígitos, y los que estaban detrás de la red criminal los persuadían para que transfirieran cantidades más altas. Supuestamente, Chipre era la base para los delincuentes para lavar los procedimientos ilegales. Este es el segundo caso criminal de alto perfil relacionado con criptografía desde principios de año, en el que la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. ya acusó a seis personas por su papel en CoinDeal, un esquema fraudulento que supuestamente atrajo más de $ 45 millones de miles de inversores en todo el mundo.
