Según se informa, el Departamento de Justicia de EE. UU. está solicitando más de 4 mil millones de dólares a Binance Holdings para resolver una investigación criminal que ha estado en curso durante varios años. Esta resolución propuesta es un paso importante para el mayor intercambio de criptomonedas del mundo, centrándose en acusaciones de lavado de dinero, fraude bancario y violaciones de sanciones. Las negociaciones también sugieren la posibilidad de que el fundador de Binance, Changpeng Zhao, enfrente cargos penales en Estados Unidos como parte del acuerdo para concluir la investigación.
Se pide a Binance que pague 4 mil millones de dólares
Según Bloomberg News, Binance Holdings Ltd. está en negociaciones con el Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) para pagar un acuerdo de 4 mil millones de dólares por acusaciones de diversas actividades delictivas. Estas discusiones también contemplan la posibilidad de que el fundador de Binance, Changpeng Zhao, enfrente cargos penales en los EE. UU. La compañía está actualmente bajo investigación por parte de las autoridades estadounidenses por acusaciones de lavado de dinero, fraude bancario y violación de las leyes de sanciones estadounidenses. Se espera que estas negociaciones lleguen potencialmente a una conclusión en las próximas semanas. La extensa investigación del Departamento de Justicia, que abarca más de un año, podría dar lugar a varios cargos penales contra Binance y su fundador. Los posibles cargos podrían incluir lavado de dinero, fraude bancario y violaciones de las leyes de sanciones de EE. UU.. Binance se ha enfrentado a un examen continuo por parte de las autoridades y reguladores de EE. UU. Además, el Departamento de Justicia (DOJ) consideró la posibilidad de acusar al intercambio de fraude, teniendo en cuenta el impacto potencial en la industria y el riesgo de desencadenar una corrida bancaria. Binance y su CEO, Changpeng Zhao, han estado bajo investigación y enfrentó una demanda por parte de la Comisión de Bolsa y Valores y la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos. Si Binance aceptara una multa estadounidense superior a los 4 mil millones de dólares, sería uno de los acuerdos más grandes de la historia. Sin embargo, los términos específicos y las estipulaciones comerciales que acompañan a dicha sanción siguen sin estar claros.
Binance necesita mejorar su proceso KYC
El posible acuerdo, que podría finalizar a finales de noviembre, probablemente requeriría que Binance pagara sumas adicionales para resolver investigaciones paralelas del IRS, la CFTC y otras agencias. Parte del acuerdo también requeriría que Binance mejore sus procedimientos de conocimiento de su cliente para prevenir mejor el paso de fondos ilegales a través del intercambio. A pesar de sus desafíos legales, Binance mantiene operaciones a nivel mundial, aunque las acusaciones han pasado factura. Tras la aparición del caso de la SEC, Binance.US, la filial estadounidense de la empresa, redujo su plantilla y dejó de depositar en dólares. Además, Binance perdió a sus ejecutivos clave a nivel mundial. Binance declaró recientemente su salida del mercado ruso y transfirió sus operaciones allí a CommEX, un intercambio recientemente establecido. Binance cuenta con más de 150 millones de usuarios registrados en todo el mundo. Sin embargo, su participación de mercado ha disminuido luego de la demanda de la CFTC en marzo. Además, el patrimonio neto del fundador de Binance, Changpeng “CZ” Zhao, disminuyó en $11,9 mil millones, junto con una caída del 38% en los ingresos en el mayor intercambio de criptomonedas del mundo.
