La presentación de la SEC cita las operaciones de Binance en Malta y CZ señala que no tendrá que presentarse en persona. Según la demanda presentada por la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC), el jefe de Binance, Changpeng Zhao, ha sido convocado a Malta. La SEC acusó al intercambio de participar en actividades turbias en Malta entre 2018 y 2019. El jefe de Binance, Zhao, aclaró que no necesitará comparecer en persona para atender la citación. “Me dijeron que esto es solo parte del proceso compatible con la SEC. Nada nuevo. También me dijeron que no tendré que comparecer en persona. No hay necesidad de FUD”, dijo. escribió. La SEC presentó la citación el miércoles en el Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito de Columbia. Sin embargo, esto es solo de procedimiento y nada especial. A principios de esta semana, la SEC de EE. UU. presentó una demanda contra Binance por 13 cargos diferentes que involucran a inversores engañosos, operar como un corredor/comerciante no registrado y mucho más. Binance llegó a Malta en marzo de 2018 y en octubre del mismo año, Malta aprobó una ley que permite a las criptoempresas solicitar licencias para operar allí. Desde octubre de 2018 hasta octubre de 2019, Binance operó en Malta. Durante este tiempo, las criptoempresas que se mudaron a Malta tuvieron un año para solicitar autorización y cumplir con las regulaciones. Durante ese período, Binance y otros no estaban obligados a buscar autorización o seguir las leyes contra el lavado de dinero. La reciente presentación judicial de la SEC revela la preferencia de Binance por las regulaciones débiles en Malta, que se promocionaba como un destino amigable con blockchain. El próximo juicio probablemente arrojará luz sobre las actividades cuestionables de Binance en Malta, particularmente en lo que respecta a los inversores e instituciones estadounidenses.
Asociación de Binance con Signature Bank
La nueva presentación de la SEC el miércoles 7 de junio también señala el rastro de dinero que muestra que casi Binance movió casi $ 70 mil millones a través de sus cuentas en Silvergate Bank y Signature Bank, ahora en bancarrota. Esta cantidad total movida ocurrió en el período desde 2019 hasta principios de este año. La presentación de la SEC muestra que Silvergate Bank facilitó más de $ 50 mil millones para Binance y compañías afiliadas. De manera similar, Signature Bank facilitó más de $ 19 mil millones. Citando registros de extractos bancarios, depósitos, transferencias electrónicas y cheques cancelados de Binance, la presentación de la SEC muestra que algunos de los fondos también volaron a entidades extranjeras. La presentación señaló: “En ocasiones, los montos que se acreditan y debitan durante un solo mes ascienden a un movimiento de más de mil millones de dólares. Por ejemplo, en julio de 2021, una cuenta de Signature Bank Binance Holdings muestra un saldo inicial de $468 millones, depósitos de $1 mil millones, retiros de $1.3 mil millones y un saldo final de $179 millones». siguiente Noticias de Altcoin, Noticias de Binance, Noticias de Blockchain, Noticias de criptomonedas, Noticias ¡Gracias! Te has unido con éxito a nuestra lista de suscriptores.
