La Oficina Federal de Investigaciones (FBI) ha incautado más de $6 millones en criptomonedas de estafadores con sede en el Sudeste Asiático que tenían como objetivo a ciudadanos estadounidenses. Según un anuncio del FBI del 26 de septiembre, el fraude resultó en pérdidas financieras significativas para las víctimas que fueron engañadas haciéndoles creer. estaban invirtiendo en oportunidades legítimas. El subdirector Chad Yarbrough de la División de Investigación Criminal del FBI destacó el impacto de estos esquemas en los estadounidenses. “Este tipo de esquemas son devastadores y están impactando a miles de estadounidenses todos los días”, dijo en un comunicado de prensa. «El FBI ha visto a víctimas perder millones de dólares, tomar segundas y terceras hipotecas sobre sus casas, todo con la esperanza de encontrar la próxima gran oportunidad de inversión». Se guió a las víctimas para que transfirieran fondos de sus cuentas bancarias a cuentas de criptomonedas y luego movieran el dinero. activos a plataformas fraudulentas en el extranjero. Inicialmente, a algunas víctimas se les permitió retirar fondos para generar confianza. Pero eventualmente, fueron bloqueados y perdieron sus inversiones. El fiscal federal Matthew M. Graves para el Distrito de Columbia escribió en un anuncio del 26 de septiembre que “el hecho de que estos estafadores y sus cuentas estén típicamente ubicados fuera de los Estados Unidos no nos detendrá”. o nuestros socios en el FBI hagan todo lo posible para recuperar el producto de estos fraudes». Los datos presentados al Centro de Denuncias de Delitos en Internet (IC3) del FBI en 2022 mostraron que tales esquemas se dirigieron a decenas de miles de víctimas en los Estados Unidos, lo que resultó en en más de $ 2 mil millones robados El monto de la pérdida reportada en las quejas de IC3 relacionadas con criptomonedas aumentó en un 45% desde 2022, de más de $ 3.8 mil millones a más de $ 5.6 mil millones en 2023. El agente especial a cargo Joseph E. Carrico de la División de Knoxville del FBI dijo: “ la mejor defensa es informarse antes de realizar cualquier inversión”. En este caso, el FBI pudo rastrear los fondos de la víctima en la cadena de bloques e identificar múltiples direcciones de billeteras de criptomonedas con más de $6 millones. La Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia y la Unidad de Activos Virtuales del FBI ayudaron en la investigación. El comunicado de prensa también reconoció a Tether por su papel a la hora de facilitar la transferencia de los activos incautados. Incautar criptomonedas es significativamente más difícil que congelar una cuenta bancaria, en gran parte debido a la naturaleza descentralizada y sin permisos de la cadena de bloques. Los organismos encargados de hacer cumplir la ley están buscando nuevos instrumentos que faciliten la transferencia de los activos incautados. incautación de activos digitales, y recientemente se otorgaron a la policía del Reino Unido y a la Agencia Nacional contra el Crimen poderes para «incautar, congelar y destruir» las criptomonedas utilizadas por los delincuentes. Este desarrollo se produce después de que la policía brasileña pudo confiscar criptomonedas por valor de 28,7 millones de dólares, según informes de finales de agosto. Editado por Stacy Elliott.
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