Binance, el intercambio de criptomonedas más grande del mundo, y su filial estadounidense se encuentran actualmente bajo investigación en los Estados Unidos por varios presuntos delitos, como ayudar al lavado de dinero y cometer delitos fiscales. Hallazgos recientes han salido a la luz que indican que un alto ejecutivo de binance 
binanza [email protected] Intercambio centralizado 
estrechamente vinculado a changpeng zhao 
changpeng zhao fundador y director ejecutivo de Binance Changpeng Zhao es el fundador y director ejecutivo de Binance. Su contribución a la mejora de Binance convirtió a la plataforma en el intercambio de criptomonedas más grande del mundo desde su creación en 2017. Zhao lanzó la red blockchain Binance Smart Chain, que ha hecho una contribución notable al desarrollo del ecosistema de finanzas descentralizadas. Mientras que en 2019, lanzó la filial estadounidense de Binance, Binance.US. Se le conoce comúnmente como CZ, un ejecutivo comercial chino-canadiense que ocupó el puesto 113 entre los más ricos del mundo a partir de 2022. En el pasado, fundó Fusion Systems, un sistema de negociación para corredores famoso por algunas de las transacciones de alta frecuencia más rápidas. Sistemas para intermediarios. Zhao se ha desempeñado como miembro del equipo que desarrolló Blockchain.info y desempeñó el papel de director de tecnología de OKCoin, una plataforma segura de intercambio de criptomonedas para Bitcoin, Ethereum, Dogecoin y otros criptoactivos. EmprendedorInversorDirector General (también conocido como CZ), administró cinco cuentas bancarias en nombre de la sucursal independiente del intercambio en los EE. UU. Sin embargo, parece que Binance tiene un plan de acción para luchar contra estas acusaciones. Siga leyendo para obtener más detalles.
Cargos de la SEC contra Binance
La Comisión de Bolsa y Valores (SEC) ha presentado un total de 13 cargos contra Binance, cada uno relacionado con diferentes supuestas malas conductas. Según la SEC, Binance ha sido acusado de ignorar las leyes federales de valores, que están diseñadas para salvaguardar a los inversores y mantener la integridad del mercado. Estos cargos implican que las acciones de Binance han puesto en peligro los fondos de los inversionistas mientras benefician financieramente al intercambio. En el centro del caso de la SEC está la afirmación de que Binance proporcionó «valores no registrados» a inversionistas en los Estados Unidos, violando así las leyes de valores de los Estados Unidos. Este argumento gira en torno a la amplia interpretación de la SEC de lo que califica como un «valor». Lea también: Binance.US responde a la demanda de la SEC, insta a la acción del Congreso para la claridad regulatoria
¿Qué defensa potencial podría presentar Binance en respuesta a las acusaciones?
Binance podría montar una defensa afirmando que las criptomonedas que ofrecen no cumplen con los criterios para ser clasificados como valores de acuerdo con la prueba de Howey, que utiliza la Corte Suprema de EE. UU. para determinar si ciertas transacciones califican como «contratos de inversión». Al establecer que sus activos no son valores, Binance argumentaría que no están sujetos a la jurisdicción de la SEC. Con respecto a los cargos de realizar ofertas no registradas y ventas de valores de criptoactivos, como «BNB» y «BUSD», Binance podría argumentar que estos activos no cumplen con la definición legal de valores en los Estados Unidos y, por lo tanto, no se requiere el registro. Además, la SEC alega que Binance empleó estrategias para evadir la supervisión regulatoria de los Estados Unidos, incluida la realización de declaraciones públicas engañosas sobre sus servicios a los clientes de los Estados Unidos y participar en actividades encubiertas para mantener valiosas cuentas estadounidenses. En respuesta, Binance podría afirmar que estaban operando dentro de un área gris debido a la ausencia de una guía clara de los reguladores de EE. UU. En general, la defensa de Binance probablemente giraría en torno a cuestionar la clasificación de sus activos como valores, enfatizando el cumplimiento de las regulaciones existentes y abordando la ambigüedad que rodea las expectativas regulatorias de EE. UU. en el espacio de las criptomonedas.
Para concluir,
Después de XRP y Coinbase, parece que Binance ha estado bajo el escrutinio de la SEC. Aunque el mandato de la SEC es salvaguardar a los inversionistas, garantizar mercados justos, ordenados y eficientes y promover la formación de capital, su estrategia actual puede estar en conflicto con este objetivo. La ausencia de certeza regulatoria en los EE. UU. para la industria de las criptomonedas es un factor crucial a tener en cuenta al analizar las acusaciones de la SEC contra Binance.
