La Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC, por sus siglas en inglés) advirtió que si bien está haciendo todo lo posible para terminar con el criptofraude, admitió que no hay nada que pueda hacer con respecto a toda la actividad ilícita que existe y, por lo tanto, es probable que haya cosas aquí y allá que desaparezcan. de su radar o pasar desapercibido.
La CFTC no tiene tanto poder
Christy Goldsmith Romero, una de los cinco comisionados de la CFTC, anunció en una entrevista reciente que los casos de criptografía representan aproximadamente el 20 por ciento (una quinta parte) de todos los casos de fraude que supervisa la organización. Entre los elementos actuales que está analizando se incluyen casos civiles contra Binance y FTX, que son (o fueron) las principales plataformas de comercio digital. Ella dijo:
Hay mucho fraude en el espacio. No hay forma de que podamos vigilar todo el fraude, pero tenemos que hacer algo.
También mencionó que tiene serios problemas con la idea de que la CFTC de alguna manera se considera más ligera o «más amigable» que su rival, la Comisión de Bolsa y Valores (SEC), que actualmente está dirigida por Gary Gensler. En los últimos meses, la SEC ha estado más involucrada en la vigilancia de la criptoactividad. No hace mucho tiempo, la agencia persiguió a Kraken y Coinbase.
En el caso del primero, la empresa se vio obligada a poner fin a todas sus actividades de staking y a pagar una multa de 30 millones de dólares. Con este último, se envió un aviso de Wells a los ejecutivos, informándoles que los cargos formales probablemente estaban en camino. Los ejecutivos se opusieron seriamente a estas amenazas porque supuestamente se reunieron con representantes de la SEC muchas veces durante un período de nueve años para asegurarse de que la empresa cumpliera plenamente.
Sin embargo, Romero no quiere ser visto como el más fácil de las dos agencias. Ella dijo:
No me gusta la idea de que, de alguna manera, la CFTC sea ligera. ‘Regulador de toque ligero’ nunca estaría escrito en mi lápida.
En este momento, la CFTC está demandando a Binance, uno de los intercambios de cifrado más grandes y populares del mundo, porque supuestamente violó la Ley de intercambio de productos básicos. El presidente de la CFTC, Rostin Behnam, afirmó:
Durante años, Binance sabía que estaba violando las reglas de la CFTC, trabajando activamente tanto para mantener el flujo de dinero como para evitar el cumplimiento. Esto debería ser una advertencia para cualquier persona en el mundo de los activos digitales de que la CFTC no tolerará la evasión deliberada de la ley estadounidense.
Tantos tipos de fraude
El criptofraude ha tomado muchas formas en los últimos años. Una de las formas más comunes (y más modernas) han sido las estafas románticas, que generalmente involucran a personas que persiguen a otras personas que buscan el amor en línea.
Una vez que se acercan a una víctima y se ganan su confianza, hacen que invierta en una plataforma criptográfica falsa controlada por sus hermanos maliciosos. Luego los bloquean para que no hagan retiros.
