Un juez federal en Manhattan ha desestimado una demanda civil que acusaba a Binance, el intercambio de criptomonedas más grande del mundo, y a su fundador, Changpeng Zhao, también conocido como CZ, de facilitar la financiación de varios ataques terroristas a nivel mundial. Este desenlace es una victoria importante para las plataformas con sede en Seychelles, que recientemente han sido objeto de un intenso escrutinio respecto a su cumplimiento con los principios de ALD/CFT.
El tribunal establece que Binance no es cómplice en los ataques terroristas a pesar de las transacciones irregulares
De acuerdo con un informe de Reuters del 7 de marzo, aproximadamente 535 demandantes, incluidos sobrevivientes y familiares de víctimas de ciertos ataques terroristas entre 2017 y 2024, han presentado una demanda contra Binance, argumentando que la plataforma permitía a organizaciones terroristas extranjeras (FTO) usar su servicio para financiar sus actividades.
Los demandantes solicitaron compensación y daños, alegando que CZ y Binance facilitaron a estas FTO, como Hamas, Hezbollah, ISIS, Al-Qaeda, la Jihad Islámica Palestina y la Guardia Revolucionaria de Irán, mover cientos de millones de dólares en activos digitales, contribuyendo así a 64 ataques terroristas a nivel mundial. También denunciaron que Binance permitió a los ciudadanos iraníes transferir miles de millones de dólares a la plataforma, a pesar de una sanción estadounidense que prohíbe la prestación de servicios a todos los residentes de Irán.
No obstante, la jueza Jeannette Vargas consideró insatisfactorias las afirmaciones de los demandantes. En su fallo del 6 de marzo, la jueza Vargas determinó que la relación entre Binance y Zhao con las FTO mencionadas era simplemente “de plena competencia”, es decir, que estas entidades solo realizaban transacciones en el intercambio. A pesar de que el intercambio podría haber tenido conocimiento de estas transacciones, el juez subrayó que las acusaciones no demostraron una relación causal directa entre la conducta del intercambio y los ataques específicos mencionados.
Sin embargo, se les ha otorgado a los demandantes un plazo de 60 días para presentar una demanda enmendada, que podría incluir información más concreta relacionada con el momento de las transacciones, los propietarios de las billeteras y posibles vínculos con los ataques mencionados.
Binance enfrenta intensas inspecciones de cumplimiento ALD/CFT
Cabe destacar que este reciente fallo se produce en un contexto de elevado escrutinio hacia el intercambio Binance. Recientemente, el senador demócrata Richard Blumenthal, parte del panel de investigación del Senado de Seguridad Nacional, inició una indagación preliminar sobre el intercambio tras reportes de transacciones vinculadas a Irán por un total de 1.700 millones de dólares. Binance ha rechazado enérgicamente estas acusaciones, calificando la investigación de falsa, infundada y difamatoria.
Paralelamente, el senador Chris Van Hollen, junto a otros nueve legisladores, ha instado al Departamento de Justicia y al Tesoro de EE. UU. a llevar a cabo una investigación más profunda sobre las sanciones a Binance y su cumplimiento con las normativas ALD. Esta avalancha de críticas se produce dos años después de que el intercambio llegara a un acuerdo preliminar por 4.300 millones de dólares con ambas agencias al no implementar un sistema de control antislabado de dinero requerido en su plataforma.
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