Binance y su ex director ejecutivo, Changpeng Zhao (CZ), enfrentan un nuevo desafío legal con una demanda colectiva revivida pleito en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Oeste de Washington, Seattle. La demanda fue presentada por tres inversores en criptomonedas. Alega que Binance facilitó el lavado de activos criptográficos robados, haciéndolos imposibles de rastrear. Los demandantes afirman que, para empeorar las cosas, su criptomoneda robada fue enviada a Binance, que «lavó» la transacción, haciendo casi imposible recuperar los activos robados.
Esta demanda es solo el último dolor de cabeza legal para Binance, que se ha enfrentado a una demanda de 4.300 millones de dólares. asentamiento con el Departamento de Justicia de EE. UU. y la renuncia de CZ después de declararse culpable de violar las leyes estadounidenses de lavado de dinero para esta plataforma. Los analistas legales creen que este caso podría tener importantes consecuencias para la industria de blockchain y criptomonedas en lo que respecta a los campos de Cadena de bloques Investigación y recuperación de activos en cadena.
Demandantes acusan a Binance de bloquear la transparencia de la cadena de bloques en una nueva demanda
La demanda legal alega que Binance ha cometido una serie de acciones ilícitas que incluyen la violación de la Ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por el Crimen Organizado (RICO). Los demandantes afirmaron que, dado que la cadena de bloques es transparente, debería haber sido fácil rastrear los activos robados, pero Binance interfirió en esto.
Los demandantes dijeron: “Sin un lugar para lavar criptomonedas, como Binance.com, si un mal actor roba las criptomonedas de otra persona, cripto“Existe el riesgo de que las autoridades acaben localizándolos siguiendo sus pasos en la cadena de bloques”, señala la declaración, que muestra uno de los efectos importantes del caso en la industria: la cuestión del rastreo de los activos robados.
Binance se ha enfrentado a varios problemas legales en el último año. Noviembre de 2023: CZ es declarado culpable de lavado de dinero y esto da lugar a su despido y a una multa de 4.300 millones de dólares por infracciones normativas por parte de Binance. Además, en junio de 2023, la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) demandó a Binance por fraude civil de valores e inflación de los volúmenes de tráfico. El tribunal permitió que una parte importante de esta demanda siguiera adelante en junio de 2024.
