Binance, uno de los intercambios de criptomonedas más grandes del mundo, se encuentra envuelto en una situación compleja en Nigeria. Sin una resolución a la vista, la bolsa finalmente emitió una declaración oficial sobre su ejecutivo detenido, Tigran Gambaryan, quien enfrenta cargos de lavado de dinero después de cinco semanas bajo custodia. A medida que el gobierno nigeriano presenta cargos adicionales contra Binance, el intercambio se esfuerza por dialogar con los reguladores locales.
Binance defiende al ejecutivo detenido
Según la declaración oficial de Binance, Tigran Gambaryan, el ejecutivo detenido, es retratado como un ex profesional encargado de hacer cumplir la ley que no forma parte de la gestión del intercambio. Aunque dejó el servicio oficial del gobierno de Estados Unidos, Gambaryan ha seguido operando como un defensor global de la buena gobernanza y las prácticas financieras regulatorias transparentes, afirma el comunicado. Binance afirma que Gambaryan no tiene poder de decisión dentro de la empresa y solicita respetuosamente que no se le haga responsable. Al mismo tiempo, continúan las conversaciones entre Binance y funcionarios del gobierno nigeriano. El intercambio señaló además:
Tigran es tan conocido como el investigador de delitos cibernéticos más destacado del mundo que se escribió un libro, Tracer's in the Dark, sobre sus esfuerzos por acabar con algunos de los ciberdelincuentes más notorios de la historia.
Binance revela que Gambaryan fue contratado en 2021 para ayudar al intercambio a abordar problemas de cumplimiento anteriores. Como jefe del equipo de Cumplimiento de delitos financieros (FCC) de Binance, el intercambio destaca que ha desempeñado un «papel crucial» en el desarrollo de políticas y capacidades de cumplimiento destinadas a establecer «nuevos estándares de la industria». La compañía también destaca el historial de Gambaryan, afirmando que su equipo de la FCC ha ayudado a las fuerzas del orden a nivel mundial a congelar y confiscar activos por valor de más de 2.200 millones de dólares. En particular, supuestamente colaboraron con agencias estadounidenses como el FBI, el DOJ, la DEA y otras, recuperando más de 285 millones de dólares. Antes de unirse a Binance, Gambaryan supuestamente se desempeñó como agente federal de EE. UU., liderando investigaciones de alto perfil relacionadas con la seguridad nacional, el financiamiento del terrorismo, el robo de identidad, la pornografía infantil, la evasión fiscal y las violaciones de la ley de secreto bancario.
Nigeria intensifica la presión legal
A pesar de los esfuerzos de Binance por dialogar con los reguladores nigerianos, la situación se ha vuelto más complicada. El Wall Street Journal informó que Nigeria ha presentado cargos adicionales contra Binance, lo que intensifica aún más los desafíos legales que enfrenta el intercambio. Mientras tanto, Anjarwalla, otro ejecutivo implicado en el caso, logró escapar del país utilizando un pasaporte falso en marzo, como informó anteriormente CriptoPasion. Los esfuerzos de la bolsa por establecer un diálogo con los reguladores nigerianos se han topado con cargos adicionales. Al mismo tiempo, la supuesta fuga de otro ejecutivo coacusado añade otra capa de complejidad a la situación. A medida que se desarrolla la batalla legal, el futuro de Binance en Nigeria sigue siendo incierto.
El gráfico diario muestra la tendencia alcista del precio de BNB durante los últimos 30 días. Fuente: BNBUSD en TradingView.com Binance Coin (BNB), el token nativo del intercambio, ha mantenido un patrón de negociación lateral por encima del nivel de $556 en las últimas 24 horas. Esto se produce después de un aumento de precios del 32% observado durante el último mes. Imagen destacada de Shutterstock, gráfico de TradingView.com
