Binance, el intercambio de criptomonedas más grande del mundo, y su CEO, Changpeng «CZ» Zhao, solicitaron oficialmente la desestimación de una demanda presentada por la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) de los Estados Unidos. La moción, presentada el 27 de julio, acusa a la CFTC de sobrepasar sus límites regulatorios y participar en extralimitaciones regulatorias. La CFTC inició la demanda contra Binance en marzo, alegando que la compañía ofrecía productos derivados no registrados en los EE. UU., incluidos servicios de comercio de criptomonedas, futuros y productos de opciones. El regulador también acusó a Binance de supervisión inadecuada, falta de un programa KYC o AML sólido, y no registrarse como comerciante de comisiones de futuros, mercado de contratos designado o centro de ejecución de swaps. En la introducción de la presentación, los abogados de Binance afirman que «es un principio fundamental de nuestro ordenar que, como regla general, ‘la ley de los Estados Unidos gobierne a nivel nacional pero no gobierne el mundo’”, citando el caso Microsoft Corp. v. AT&T Corp (2007). “La CFTC busca regular las actividades en el extranjero de corporaciones extranjeras y personas basadas en alegaciones concluyentes que no establecen jurisdicción sobre los demandados, no establecen que la CFTC puede hacer cumplir las disposiciones citadas en la denuncia de manera extraterritorial y no alegan elementos esenciales de sus reclamos”, se lee en la presentación. Si bien la empresa matriz de Binance es registrado en las Islas Caimán, el intercambio afirma que no tiene una sede oficial y se ha negado repetidamente a identificar su base operativa. Cuando Decrypt solicitó comentarios, un portavoz de Binance declaró: «No comentaremos sobre litigios en curso».
Binance emite 5 argumentos clave
La presentación incluye precisamente cinco tipos de argumentos. El primero es el de “Falta de Jurisdicción Personal”. Binance sostiene que la queja de la CFTC debe ser desestimada ya que no prueba que las entidades extranjeras de Binance y su CEO estén sujetos a la jurisdicción personal en los EE. UU. Argumenta que la queja se basa en un alegato grupal y no evalúa individualmente los contactos de cada acusado con el EE. UU. El segundo argumento gira en torno a la «extraterritorialidad», que afirma que la CFTC se está extralimitando. Según Binance, la CFTC no alega que los demandados participaron en transacciones nacionales. Además, Binance argumenta que varios cargos fallan porque la CFTC no puede alegar que Binance.com es una junta comercial nacional o que los demandados operaron como una junta extranjera. de comercio. Además, Binance sostiene que la queja de la CFTC no alega adecuadamente que la plataforma Binance.com actúa como intermediario o contraparte. «No hay duda de que la CFTC no tiene autoridad reguladora sobre el comercio al contado, incluso en los Estados Unidos, y mucho menos en el extranjero», dice la presentación. ) y sus regulaciones deben descartarse por completo. Binance argumenta que la CFTC está probando este reclamo contra la evasión por primera vez contra una industria y productos novedosos que no existían cuando se promulgó la regulación en 2012. De manera más general, Binance también destacó la falta de orientación por parte de las autoridades, algo que sus competidores Coinbase también han notado durante sus disputas regulatorias. «Cuando Binance.com se lanzó en 2017, con la industria de las criptomonedas en su infancia, casi no había orientación regulatoria con respecto a los activos digitales», dice el presentación. «Y los años intermedios apenas han aclarado las cosas, como lo demuestra el tira y afloja regulatorio en curso entre la Comisión de Bolsa y Valores y la CFTC sobre la regulación y aplicación de las criptomonedas».
