- Australia detecta a los proveedores de cajeros automáticos sobre las preocupaciones de AML/CTF
- Austrac insta a las empresas a garantizar el cumplimiento de los cajeros automáticos criptográficos con las regulaciones.
Australia ha planteado preocupaciones sobre el creciente número de cajeros automáticos de criptomonedas en el país. AUSTRAC es el perro guardián de los Servicios Financieros de Australia. El regulador tiene indicado Que algunos proveedores de ATM criptográficos pueden no seguir las medidas correctas de financiamiento anti-lavado de dinero (AML) y antiterrorismo (CTF). Para abordar los riesgos potenciales de los cajeros automáticos, Austrac ha formado un grupo de trabajo especializado que investiga las dimensiones criminales asociadas con estas máquinas.
Austrac investiga actividades sospechosas en el sector criptográfico de cajeros automáticos
Austrac establecido El grupo de trabajo en diciembre de 2024 para combinar expertos de todos los departamentos, incluidas las divisiones regulatorias y de aplicación y inteligencia. El grupo de trabajo tiene como objetivo detectar sistemas de seguridad vulnerables y verificar que los operadores sigan la legislación necesaria para bloquear las actividades ilegales de lavado de efectivo y fraude. Brendan Thomas, quien dirige Austrac, explicó que el equipo encontró indicaciones significativas de actividad sospechosa a través de transacciones monetarias fraudulentas relacionadas con la estafa y otras fraudulentas.
La criptomoneda Mercado de atm en Australia ha experimentado una rápida expansión, según las recientes tendencias del mercado. El número de cajeros automáticos de criptomonedas dentro de Australia se ha expandido de sus 23 máquinas originales en 2019 para superar las 1.600 máquinas en la actualidad. La región de Asia-Pacífico ha colocado a Australia en la posición superior para la penetración de la máquina de criptomonedas, que excede los números observados en sus países vecinos.
Por otro lado, Australia ocupa el puesto como el tercer mercado cripto de atm más grande en todo el mundo después de Estados Unidos y Canadá. Los cajeros automáticos de criptomonedas funcionan como dispositivos que transforman los fondos de efectivo en bitcoin y monedas digitales. La combinación de numerosos cajeros automáticos criptográficos y supervisión insuficiente se ha convertido en una preocupación para los reguladores financieros.
Las personas pueden operar fácilmente cajeros automáticos sin procedimientos de verificación estrictos, lo que crea condiciones para que los delincuentes los utilicen para delitos financieros. Austrac prioriza la seguridad de estos cajeros automáticos porque su tasa de crecimiento rápida plantea amenazas para el uso ilícito. La agencia busca la tranquilidad de los proveedores de cajeros automáticos criptográficos con respecto a sus sistemas, que reducen los riesgos asociados con el lavado de dinero y las actividades de estafa.
Austrac trabaja para proteger a los usuarios a medida que crece el mercado de Atm de Crypto
Como parte de sus esfuerzos para abordar estos problemas, Austrac requiere que las empresas se unan a los operadores de cajeros automáticos criptográficos en su trabajo. A través de la interacción con el sector, Austrac tiene como objetivo avanzar en los estándares comerciales que coincidan con los requisitos legales. Además, Austrac opera con una política firme para hacer cumplir las regulaciones que protegen a los usuarios mientras toman medidas disciplinarias contra operadores no conformes.
La Fuerza de Tarea de Austrac se dirige a dos objetivos principales al crear condiciones más seguras para los usuarios con cajeros automáticos de criptomonedas. Las medidas descritas por Brendan Thomas sirven como elementos esenciales para mantener la integridad del sistema financiero en Australia. A pesar de que combate actividades ilícitas, Austrac apoya el desarrollo de criptomonedas cuando los operadores se adhieren a los marcos legales requeridos.
Por otro lado, el mercado de criptomonedas en expansión ha llevado a una expansión dramática de los cajeros automáticos criptográficos en todo el país. La creciente adopción de monedas digitales por parte de los usuarios también conduce a una mayor vulnerabilidad. La conveniencia de los cajeros automáticos de criptografía para adquirir bitcoin y activos digitales tiene costa de las debilidades de seguridad que requieren una atención adecuada. Austrac se volverá esencial a medida que aumente el número de cajeros automáticos. Porque esto garantizará la seguridad y el cumplimiento de estos servicios bajo estándares legales.
Por último, pero no menos importante, Austrac continúa evaluando y regulando Crypto ATMS En toda Australia porque el monitoreo efectivo protege a los australianos del lavado de dinero y las actividades fraudulentas. Los usuarios y proveedores deben comprender sus funciones en la operación de un sistema seguro impulsado por Bitcoin mientras se ajustan a los requisitos legales, ya que las criptomonedas se han vuelto más populares.
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