En medio de un aumento en los delitos relacionados con las criptomonedas, la Policía Federal de Australia ha establecido una nueva unidad de criptomonedas para tomar medidas enérgicas contra el lavado de dinero, informó el Australian Financial Review el 5 de septiembre. La nueva unidad centrada en las criptomonedas se estableció en agosto después del uso ilícito de crypto aumentó significativamente desde 2018, según el jefe de confiscación de activos criminales de la Policía Federal Australiana (AFP), Stefan Jerga. Dijo que el equipo es
“… apuntar a activos, pero también proporciona esa valiosa capacidad de rastreo de investigación y lente para todos nuestros comandos en todos nuestros negocios, ya sea que estén relacionados con la seguridad nacional, protección infantil, cibernética, o la capacidad de rastrear transacciones de criptomonedas a través de las cadenas de bloques relevantes son muy, muy importantes”.
El Centro de Análisis e Informes de Transacciones de Australia (AUSTRAC), una agencia de inteligencia financiera del gobierno, advirtió en abril que las criptomonedas se están volviendo cada vez más lucrativas para los delincuentes. El director ejecutivo adjunto de AUSTRAC dijo que el anonimato y la facilidad de las transacciones transfronterizas en criptomonedas hacen que la clase de activos sea atractiva para los neonazis. En junio, la Comisión Australiana de Competencia y Consumidores dijo que los australianos perdieron 205 millones de dólares australianos entre enero y el 1 de mayo de 2022 debido a estafas con criptomonedas, mientras que es probable que la cifra real sea mucho mayor. Sin embargo, el monto informado mostró un aumento del 166 % en las pérdidas por estafas con criptomonedas en comparación con el mismo período del año pasado. La unidad de criptomonedas se creó después de que la AFP superara su objetivo de incautar USD 600 millones en ganancias delictivas dos años antes de lo previsto. La nueva unidad también se estableció con el objetivo de atacar la riqueza de los delincuentes, lo que generó resultados «mejores de lo esperado» en el pasado, dijo Jerga. La idea de establecer la unidad especializada fue impulsada por el hecho de que, aunque las criptomonedas formaron un pequeña parte de los activos criminales, que en su mayoría se componen de bienes y dinero en efectivo, se necesitaba inteligencia y conocimientos adicionales, dijo Jerga.
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