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La Dirección de Ejecución (ED, por sus siglas en inglés) ha realizado búsquedas sobre uno de los directores de M/s Zanmai Lab Pvt Ltd, propietaria del popular intercambio de criptomonedas Wazirx y ha emitido una orden de congelación para congelar sus saldos bancarios por una suma de Rs. 64,67 millones de rupias. El año pasado, la agencia acusó a WazirX de violar la Ley de gestión de divisas (FEMA).

El 3 de agosto en Hyderabad, la agencia federal dijo que realizó redadas contra un director de Zanmai Lab Pvt Ltd, propietaria de WazirX, y afirmó que “no cooperaba”.

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“Debido a la postura no cooperativa del Director del intercambio WazirX, se realizó una operación de búsqueda bajo PMLA el 3.8.2022 y se encontró que el Sr. Sameer Mhatre, Director WazirX, tiene acceso remoto completo a la base de datos de WazirX, pero a pesar de que no está proporcionando los detalles de las transacciones relacionadas con los activos criptográficos, comprados con el producto del delito del fraude de la aplicación de préstamo instantáneo”, declaró ED.

ED señaló que esta acción es parte de su investigación sobre el lavado de dinero contra compañías financieras no bancarias (NBFC) y sus socios fintech por “prácticas de préstamos depredadores en violación del RBI”. [Reserve Bank of India] directrices”. Para “ocultar la propiedad de Wazirx”, según el ED, Zanmai Labs celebró una red de contratos con Crowdfire Inc. (EE. UU.), Binance (Islas Caimán) y Zettai Pte Ltd. (Singapur). Además , la autoridad afirmó que Wazirx brindó respuestas “contradictorias” y “ambiguas” “para evadir la supervisión de las agencias reguladoras de la India”, y señaló que el intercambio se olvidó de divulgar transacciones criptográficas de empresas sospechosas de tecnología financiera. Además, WazirX declaró que antes de julio de 2020, lo hicieron ni siquiera realizar un seguimiento de la información sobre la cuenta bancaria desde la cual ingresaban los fondos al intercambio para comprar activos de criptomonedas, según ED, quien también señaló que no se lleva a cabo ninguna verificación de dirección física.

“No hay control sobre el origen de los fondos de sus clientes. No se realiza EDD. No se plantearon ROS”, afirmó.

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