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Marcado como una “amenaza significativa” para la seguridad nacional de los Estados Unidos, el mezclador de Bitcoin Blender.io se ha convertido en la primera entidad criptográfica en ser sancionada por el Departamento del Tesoro. Según un comunicado de prensa, la plataforma ha “fallado” en la implementación de políticas contra el lavado de dinero (AML) y contra el terrorismo.
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Como resultado, afirma el Tesoro, el mezclador ha sido aprovechado por malos actores patrocinados por el estado para lavar fondos de actividades ilegales. La agencia gubernamental afirma que Lazarus Group, respaldado por Corea del Norte, usó Blender.io como parte de un ataque al puente Ronin de Axie Infinity. Según lo informado por Bitconist, este ataque fue uno de los más grandes en la industria de la criptografía. Los atacantes lograron comprometer los nodos que soportaban el puente y explotarlos para extraer más de 600 millones de dólares. $ 20,5 millones de los fondos robados se enviaron a Blender.io, según el comunicado. El Tesoro de EE. UU. afirma que Corea del Norte ha estado utilizando delitos cibernéticos para evitar sanciones “robustas” impuestas por las Naciones Unidas y otros países. Los fondos supuestamente se utilizan para financiar el programa de armas de destrucción masiva del país. Brian Nelson, Subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, dijo lo siguiente sobre las sanciones al mezclador:

Los mezcladores de moneda virtual que ayudan a las transacciones ilícitas representan una amenaza para los intereses de seguridad nacional de EE. UU. Estamos tomando medidas contra la actividad financiera ilícita de la RPDC y no permitiremos que el robo patrocinado por el estado y sus facilitadores de lavado de dinero queden sin respuesta.

El mezclador de Bitcoin ha sido “designado de conformidad” con la Orden Ejecutiva 13694. Por lo tanto, el Tesoro afirma que ha “ayudado, patrocinado” o apoyado de cualquier forma a una entidad que puede representar una “amenaza” para la seguridad nacional, la política exterior o la seguridad de los EE. UU. su estabilidad financiera. Además, el Tesoro recuerda a las entidades criptográficas su supuesta responsabilidad de evitar que cualquier persona, empresa o país sancionado las eluda y “socava la política exterior de EE. UU. y los intereses de seguridad nacional”.

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Tesoro de EE. UU. después de que más entidades criptográficas estén vinculadas a actores maliciosos

El Tesoro de los EE. UU. reveló que está trabajando para identificar otras posibles direcciones de billeteras criptográficas vinculadas al Axie Infinity pirateado y al Grupo Lazarus. Esta organización fue sancionada el 13 de septiembre de 2019 y clasificada como una entidad bajo el control de Corea del Norte. La agencia gubernamental ha bloqueado Blender.io de cualquier propiedad o interés en los Estados Unidos. Además, la agencia gubernamental dijo:

Todas las transacciones realizadas por personas estadounidenses o dentro (o en tránsito) de los Estados Unidos que involucren cualquier propiedad o interés en la propiedad de personas designadas o bloqueadas de otro modo están prohibidas, a menos que estén autorizadas por una licencia general o específica emitida por la OFAC, o estén exentas.

Blender, reconoció el Tesoro, es un servicio utilizado por personas que buscan aumentar su privacidad en la cadena cuando realizan transacciones en Bitcoin. Sin embargo, la agencia afirma que es “comúnmente utilizado por actores ilícitos”. El Tesoro afirma que Blender.io se ha utilizado para lavar dinero de otros malos actores respaldados por el estado, como Trickbot, Conti, Ryuk, Sodinokibi, Gandcrab y otros.
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Al momento de escribir, Bitcoin (BTC) cotiza a $36,000 con una pérdida del 3% en las últimas 24 horas.
BTC moviéndose lateralmente en el gráfico de 4 horas. Fuente: BTCUSD Tradingview
Link original: https://bitcoinist.com/a-first-for-crypto-u-s-treasury-sanctions-mixer/

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