Los fiscales turcos están pidiendo a los tribunales que encarcelen a los presuntos estafadores de criptomonedas en el país durante miles de años, según la información disponible. Según informes de los medios locales, los sospechosos son parte de los involucrados en las estafas de USD 108 millones que involucran al intercambio de criptomonedas Thodex. El principal sospechoso en el caso, Faruk Fatih Özer, fundador y director ejecutivo de Thodex, se encuentra actualmente prófugo y declarado buscado.
El CEO de Thodex Crypto Exchange está huyendo
El año pasado, informamos que Thodex informó a los usuarios que se desconectaría durante 4 a 5 días debido a un proceso de venta. La plataforma, que maneja millones de dólares en transacciones diariamente, fue una de las principales criptoplataformas del país. Los usuarios expresaron su preocupación en Twitter cuando no pudieron acceder a sus cuentas o retirar sus fondos, lo que provocó redadas policiales en todo el país. Como resultado, hubo acusaciones de que se perdieron alrededor de $ 2 mil millones del dinero de los inversores. En ese momento, unas 62 personas fueron arrestadas y detenidas durante el proceso de investigación. En ese momento, Özer afirmó que solo viajó para discutir acuerdos con inversores extranjeros y que pronto regresaría a Turquía. Pero los fiscales alegaron que huyó a Albania y emitieron una alerta roja para su arresto a través de Interpol. Pero parece que los esfuerzos para arrestarlo siguen siendo fallidos ya que todavía está prófugo. Sin embargo, las autoridades albanesas han arrestado a algunas personas que presuntamente dieron cobijo al autor intelectual del crimen.
Los fiscales continúan el caso
Aunque aún no se ha encontrado al principal sospechoso, los fiscales continúan con los cargos. Los cargos incluyen el uso fraudulento de los sistemas de información, la fundación de una organización criminal y el uso de sistemas de información bancaria o crediticia como herramienta. Si se encuentra, Ozer podría enfrentarse a una pena de cárcel de 40.564 años tras la acusación. Si bien Chainalysis estimó que se perdieron alrededor de $ 2 mil millones, la acusación reveló que la pérdida total debido al colapso del intercambio es de $ 24 millones (356 millones de liras).
Estafas, hacks y la criptoindustria
Si bien Thodex fue solo una de las varias estafas criptográficas que ocurrieron el año pasado, la industria también ha sido testigo de varias estafas y ataques este año. Recientemente, Ronin reveló que fue pirateado por más de $ 600 millones. Aparte de eso, el espacio ha registrado una serie de hazañas alucinantes en las últimas semanas. La prevalencia de estas actividades dañinas ha seguido obstaculizando la adopción del espacio criptográfico y ha dado lugar a más llamadas para la regulación de la industria. Por lo tanto, con la reciente gran cantidad de arrestos y enjuiciamiento de autores intelectuales criminales en el espacio, los inversionistas tendrían más confianza en el espacio ya que creerían que sus inversiones están protegidas por la ley, aumentando así la confianza de los inversionistas y mejorando la adopción. 
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