Un tribunal nigeriano ha reprogramado la audiencia de una demanda por evasión fiscal contra Binance y algunos de sus ejecutivos para el 17 de mayo. Este aplazamiento representa el último acontecimiento en la saga regulatoria en curso entre varias agencias del gobierno nigeriano y el intercambio de criptomonedas con sede en Malta.
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Caso fiscal aplazado por paralización legal
El 22 de marzo, el Servicio Federal de Impuestos Internos de Nigeria (FIRS) acusó a Binance y a dos de sus ejecutivos, a saber, Nadeen Ahjarwalla, jefe de cumplimiento de delitos financieros, y Tigran Gambaryan, gerente regional para África, de cuatro cargos de evasión fiscal. Estos cargos incluían «falta de pago del Impuesto al Valor Agregado, falta de pago del Impuesto sobre la Renta de la Compañía, falta de pago de declaraciones de impuestos y complicidad en ayudar a los clientes a evadir impuestos a través de su plataforma», que la FIRS creía que se produjo debido a que Binance no cumplió inicialmente someterse a un proceso de registro antes de ofrecer sus servicios a los nigerianos. Según el medio de noticias local BusinessDay, el caso se presentó para audiencia el 19 de abril, y solo Tigran Gimbaryan estuvo presente en el tribunal, ya que Nadeen Ahjarwhalla huyó de la nación de África Occidental durante mucho tiempo. Se informa que Gimbaryan se negó a declararse culpable ya que FIRS no había presentado a Binance ningún cargo de evasión fiscal. Sin embargo, la fiscalía argumentó que el ciudadano estadounidense debería defender sus intereses y los del intercambio de criptomonedas contra los cargos presentados. En respuesta, el abogado de Gambaryan declaró que, dado que todas las partes fueron acusadas conjuntamente, Binance, al ser el principal acusado, debe ser notificado por el IRS antes de que su cliente pueda defender su caso de acuerdo con la constitución nigeriana. Tras el estancamiento legal, el juez Emeka Nwite del Tribunal Superior Federal de Abuja dictaminó que el caso se aplazaría hasta el 17 de mayo, cuando dictará una sentencia definitiva. Esta representa la segunda vez que el caso de evasión fiscal de FIRS contra Binance se aplaza después de un aplazamiento inicial el 4 de abril debido a que el regulador fiscal nigeriano no notificó a Gambaryan antes de un juicio judicial estipulado.
Continúan los problemas de Binance en Nigeria
El intercambio Binance se encuentra actualmente atrapado en una situación regulatoria hostil con el gobierno nigeriano. Además de los cargos de evasión fiscal, la Comisión de Delitos Económicos y Financieros de Nigeria (EFCC) también acusó al destacado intercambio de cifrado de lavar más de 35 millones de dólares. El gobierno nigeriano ha aumentado el escrutinio regulatorio de Binance después de acusar al intercambio de desempeñar un papel importante en la devaluación masiva de la naira nigeriana a través de la especulación y la fijación de tasas. Estas acusaciones fueron seguidas por el arresto de Gimbaryan y Ahjarwhalla, quienes habían visitado la nación de África Occidental el 26 de febrero después de informes de que el gobierno prohibía cierto acceso a Binance y otros intercambios de cifrado. Binance ha desactivado todos los servicios de naira en su plataforma y parece comprometido a resolver todas las cuestiones legales relacionadas con la detención de sus empleados después de que el director ejecutivo de la bolsa, Richard Teng, confirmara recientemente su voluntad de cooperar con el gobierno nigeriano.
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