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En un juicio en el Tribunal de la Corona de Southwark en Londres, los fiscales acusaron a una mujer de convertir Bitcoin en efectivo y propiedades como parte de un presunto plan de lavado de dinero relacionado con un fraude masivo de 6.300 millones de dólares en China.

Esquema de lavado de Bitcoin expuesto

Según un informe de Reuters, el acusado, Wen Jian, enfrenta cargos de ayudar a ocultar la fuente de fondos que se cree que fueron robados a aproximadamente 130.000 inversores chinos entre 2014 y 2017. Si bien Wen niega los tres cargos de lavado de dinero, está no se alega que haya estado directamente involucrado en el fraude subyacente. Según el informe, la fiscal Gillian Jones dijo al tribunal que Zhang Yadi orquestó el plan fraudulento. La acusación lo señala como beneficiario del presunto lavado de dinero. Por otro lado, Wen fue supuestamente utilizado como “testaferro” para disfrazar el origen de los fondos robados. Según los informes, el dinero, obtenido mediante fraude, se utilizó para comprar Bitcoin y se volvió a convertir en efectivo o activos de alto valor a la llegada de Zhang a Londres. A pesar de que las personas asociadas con el plan fueron arrestadas en China, Zhang sigue siendo grande y ninguno de los fondos ha sido devuelto a los inversores defraudados.

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Se cuestiona la participación de Bitcoin

Durante el juicio, la fiscalía destacó que Wen no cuestiona su participación en el trato con Bitcoin. La pregunta central para el jurado es si Wen sabía o sospechaba que el Bitcoin que manejaba se obtuvo mediante actividades delictivas. En su defensa, Wen afirma haber sido la cuidadora de Zhang y afirma que creía que Zhang había adquirido riqueza legítimamente a través de negocios de minería, bienes raíces y joyería de bitcoins. Según Reuters, se espera que el juicio concluya en marzo y Wen se enfrente a penas de prisión, multas y confiscación de activos, restitución a las víctimas, daños a la reputación y otras consecuencias colaterales como restricciones de viaje o limitaciones de las actividades financieras. Mientras el juicio continúa en Londres, el caso plantea importantes preocupaciones sobre la supuesta participación de Bitcoin en esquemas de lavado de dinero relacionados con un fraude multimillonario en China. El resultado de este juicio tendrá implicaciones para futuras investigaciones y esfuerzos regulatorios destinados a combatir los delitos financieros relacionados con las criptomonedas. El procedimiento determinará si Wen Jian participó conscientemente en las actividades de lavado de dinero o si realmente creía en la legitimidad de la riqueza de Zhang.
bitcóin El gráfico diario muestra la recuperación del precio de Bitcoin después de una caída a 38.500 dólares. Fuente: BTCUSDT en TradingView.com A partir de la última actualización, la criptomoneda líder en el mercado, Bitcoin, se cotiza actualmente a $43,500. Recientemente ha exhibido un movimiento lateral de precios luego de un importante aumento del 5% el lunes. En particular, Bitcoin ha recuperado con éxito el terreno perdido, demostrando un aumento de precio del 12% en los últimos siete días y un aumento del 2% en los últimos catorce días. Imagen destacada de Shutterstock, gráfico de TradingView.com

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