- Tailandia fortalece las leyes para combatir cripto de cripto y fraude.
- Intercambios extranjeros prohibidos por dirigirse a usuarios de cripto de tailandés.
Tailandia está tomando fuertes medidas para luchar contra el crimen cibernético en ascenso relacionado con los activos digitales. El 8 de abril de 2025, el gabinete tailandés Enmiendas clave aprobadas a las leyes dirigidas a fraude relacionado con cripto. Las reformas se dirigen a cuentas de mula de activo digital junto con el uso inadecuado de plataformas de criptografía internacionales por delincuentes que participan en esquemas de lavado de dinero.
Las nuevas leyes tailandesas se dirigen a intercambios extranjeros y billeteras cibercriminales
Estas actualizaciones se refieren tanto a la Ley de Negocios Digital Asset (2018) junto con la Ley de delitos Cibernéticos (2023). Las leyes se actuarán activas cuando la Gaceta del Gobierno publique su publicación. Los cambios regulatorios funcionan para fortalecer las defensas nacionales contra el crimen en línea y crear mejores vínculos de cooperación entre las autoridades financieras y las instituciones bancarias y las plataformas digitales.
El secretario general de la SEC tailandés porno Budsaratragoon reveló que la agencia ha colaborado con el TDO durante todo el año anterior. Las dos entidades unieron fuerzas para producir estándares de detección de criptomonedas basados en estándares bancarios que protegen contra las cuentas de mulas dentro del sector criptográfico.
Estas actualizaciones recientes obligan a las empresas de activos digitales a desempeñarse de manera equivalente a las instituciones bancarias tradicionales. Las empresas de activos digitales tienen que intercambiar información relacionada con el delito mientras congelan las cuentas asociadas con los ciberdelincuentes. El sistema generará una base de datos registrada que incluye billetera y cuentas personales. Todos los operadores que hacen negocios con cuentas de billetera o individuales en la lista están sujetos a penalizaciones.
Se espera que las empresas que incluyen bancos junto con redes de telecomunicaciones y plataformas de redes sociales e intercambios de criptografía compartan sus responsabilidades en este proceso. El incumplimiento de las regulaciones durante las estafas expondrá a estas entidades a la responsabilidad legal por las pérdidas de sus causas de negligencia. A través de la adopción de responsabilidades compartidas, el gobierno planea lograr una mejor cooperación y mejoras medidas de seguridad.
Las personas que establecen cuentas de mulas o permiten sus cuentas para actividades ilegales ahora arriesgan tres años de prisión y pueden recibir una multa de 300,000 baht o ambas multas. Las personas que mantienen las cuentas de criptografía o bancaria como un servicio remunerado para otros recibirán cargos penales idénticos.
Tailandia equilibra el crecimiento criptográfico y la prevención del delito
La actualización contiene una sección significativa que se concentra en las regulaciones para intercambios de activos digitales extranjeros. Este grupo de plataforma, incluido Peer-to-peer (P2P) sistemas, proporciona espacios para transferencias de efectivo ilegales no deseadas. Bajo esta actualización, los intercambios de activos digitales extranjeros pierden su capacidad para atacar a los inversores tailandeses. El Ministerio de Economía Digital y Sociedad tendrá un poder más rápido para cerrar cualquier sitio web o aplicación que promueva dichos servicios en Tailandia.
La SEC implementó pautas definibles sobre cómo las empresas pueden «solicitar» a los usuarios de Tailandia. Además, las nuevas reglas establecen la aceptación de los pagos y la utilización de cuentas bancarias tailandesas junto con la exhibición del sitio web en el idioma tailandés como actividades de solicitud. Los nuevos detalles permiten una aplicación más simple al tiempo que salvaguardan las protecciones de los inversores.
La SEC destacó que colaborará intensamente con los departamentos gubernamentales junto con las partes interesadas del TDO y el sector privado para defender estos recientes estándares regulatorios. El gobierno tiene como objetivo minimizar el riesgo público al evitar que los activos digitales sirvan actividades criminales.
El país procede con la investigación de innovación criptográfica durante este período de tiempo. Recientemente, el país comenzó a permitir los pagos y el comercio realizado con USD ₮ (Tether). El gobierno introdujo planes para establecer el Proyecto Crypto Sandbox en la ciudad de Phuket para su despliegue. El ex primer ministro Thaksin Shinawatra describió este desarrollo como una interrupción crítica que avanzó la economía digital de Tailandia.
En última instancia, el marco legal de Tailandia demuestra un progreso simultáneo hacia la protección de las criptomonedas del fraude en línea al tiempo que fomenta el avance digital responsable.
Descargo de responsabilidad: Los puntos de vista y opiniones expresadas en este artículo pertenecen a su autor y no necesariamente reflejan aquellas de CriptoPasion. La opinión del autor es a título informativo y en ninguna circunstancia constituye una recomendación de inversión ni asesoría financiera.
