A la luz de los recientes ataques económicos del mercado de préstamos de DeFi, el monitoreo y la gestión de riesgos se han convertido en un factor clave para el éxito dentro del ecosistema. Es necesario tener en cuenta los procedimientos adecuados para garantizar el crecimiento futuro del espacio. Este artículo tiene como objetivo explorar el reciente ataque económico de Mango Markets, cómo se orquestó y las posibles estrategias de mitigación. Para comprender qué tan susceptibles son los protocolos DeFi a cada tipo específico de riesgo, profundizamos en los 62 incidentes más grandes que han tenido lugar para fecha. Esto incluye hacks de cientos de millones para puentes, colapsos económicos de monedas estables algorítmicas y robo absoluto de fondos de usuarios.
Distribución de pérdidas de DeFi por tipo de riesgo (Fuente: IntoTheBlock) Esta es la distribución de los principales factores de riesgo detrás de los 62 ataques DeFi más grandes. Más de $ 50 mil millones en pérdidas se contabilizan por riesgos económicos. Esta estimación incluye el colapso del infame ecosistema Terra. A pesar de que los factores técnicos están detrás de la mayor cantidad de ataques en DeFi, en realidad se ha perdido un mayor valor en dólares debido a los riesgos económicos. Además, la reciente serie de ataques económicos a varios protocolos de préstamos como Mango y Moola ha sacado a la luz el peligro de que esto posa sobre el ecosistema. Además, muchos de estos protocolos de préstamo fueron atacados utilizando el mismo vector. El ataque consistió en una estrategia altamente compleja en la que el atacante identificó el activo colateral respaldado con la menor liquidez y capitalización de mercado. Los activos de baja liquidez son los más vulnerables a los préstamos rápidos o a los ataques de manipulación del oráculo de precios.
DEX Pools Liquidity (Fuente: IntoTheBlock) El indicador que se muestra arriba es solo para fines educativos; no se muestran datos en vivo ya que es solo para referencia. El indicador de liquidez de DEX Pools es parte de un conjunto de maquetas creadas para una propuesta en el foro de Euler. Al rastrear la liquidez disponible para un activo en intercambios descentralizados, podemos medir qué tan propenso puede ser a ser manipulado. Un nivel saludable de liquidez disponible para los activos colaterales respaldados es un factor de seguridad importante. En el caso de tokens de baja liquidez listados como colateral, podrían surgir problemas de estabilidad en el protocolo. Además, esto podría facilitar un camino más fácil para la manipulación de precios, en el que los atacantes se aprovechan del protocolo. El objetivo principal de un atacante que orqueste este tipo de ataque será aumentar la cantidad de dinero que puede pedir prestado. Esto se podría hacer bombeando el activo de baja liquidez detectado para poder pedir prestadas grandes cantidades de otros activos respaldados y más estables.
Precio de Mango Markets (a través de TradingView) El gráfico anterior muestra el precio del token MNG en el intercambio FTX. En este caso, el atacante combinó las funciones de préstamo del protocolo con sus contratos perpetuos. los agresor manipuló el precio al contado de Raydium, lo que desencadenó una actualización de Oracle. Esto le permitió pedir prestado contra otra posición abierta que había colocado previamente en los protocolos de Mango Markets. Eventualmente, cuando el precio de MNGO se recuperó, el protocolo quedó en incumplimiento de pago de la deuda. el lado del atacante. Por lo general, las hazañas económicas se ejecutan rápidamente; por lo tanto, los indicadores que se muestran a continuación tienen fines educativos al tratar de evaluar las amenazas potenciales de la concentración del suministro de ballenas.
Concentración de suministro de ballenas (a través de IntoTheBlock) El indicador Concentración de suministro de ballenas también forma parte de la propuesta en el foro de Euler. Este indicador es útil para detectar amenazas potenciales para los depositantes del protocolo. Por ejemplo, si uno de los mayores depositantes del protocolo se encuentra en el activo menos líquido que el protocolo admite como activo colateral, podría valer la pena investigar más a fondo la dirección específica. Este indicador podría ser valioso para usar junto con DEX Pools Liquidity indicador que se muestra arriba y vale la pena monitorearlo particularmente si las fichas de ballenas de concentración son una de las fichas más débiles admitidas por el protocolo. Esto podría ayudar a arrojar luz sobre posibles eventos dañinos.
Mango Markets TVL (millones de $) (a través de IntoTheBlock) El protocolo TVL de Mango Markets se puede ver en el indicador anterior. Se puede ver una clara caída después de que el atacante pidió prestado dinero con su posición en el token MNGO como garantía. En última instancia, el protocolo quedó con una deuda incobrable debido a los eventos de manipulación de precios. Las herramientas apropiadas como la que se muestra arriba tienen como objetivo acercar el ecosistema DeFi un paso más en la dirección correcta. Estos son solo algunos de los indicadores iniciales que, en primer lugar, describen los eventos recientes y, en segundo lugar, intentan proteger a los usuarios de incidentes como este en el futuro. El objetivo es que los usuarios y los protocolos obtengan una ventaja de la información disponible en la cadena. Publicado en: Solana, DeFi, Hacks
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