Estafa de Staking en Corea del Sur: La Caída de un Sitio Fraudulento
Un sitio de staking falso operó durante ocho días en octubre pasado, defraudando a 71 inversores con un total de 3.4 millones de XRP, equivalentes a 12.3 mil millones de won (8.5 millones de dólares), según informes de la policía de Seúl.
Detalles del Fraude
Los estafadores se hicieron pasar por Flare Network y FXRP, difundiendo información falsa a través de blogs, artículos y videos en YouTube. Los inversores fueron conducidos a retirar XRP de intercambios locales y transferirlo a carteras bajo su control, antes de que la página se cerrara el 23 de octubre y los operadores desaparecieran.
Implicaciones Legales
Dos hombres, ambos de 29 años, han sido enviados a la fiscalía bajo cargos de fraude agravado. La policía ha estimado que las pérdidas promedio por víctima ascienden a 173 millones de won (119,000 dólares) durante la semana que el sitio estuvo activo.
Creación de una Base de Evidencia Falsa
La policía reveló que el grupo sembró información engañosa en blogs, artículos de noticias en línea y en Wikipedia, además de producir videos en YouTube con un actor pagado. Esto hizo que cualquier investigación sobre el proyecto pareciera respaldada de manera independiente. El esquema siguió al lanzamiento real de FXRP el mes anterior.
Congelación de Activos
- La policía congeló 17.3 mil millones de won en activos a través de intercambios internacionales tan pronto como identificaron el esquema.
- Se mencionó que otros 10 mil millones de won fueron transferidos durante la investigación y no se han contabilizado.
Juntos, suman 27.3 mil millones de won (18.8 millones de dólares) rastreados a través de carteras asociadas al grupo, superando considerablemente los 12.3 mil millones de won confirmados por las 71 víctimas. Esto indica que podría haber más perjudicados.
Operativos de Investigación
Un intercambio internacional alertó a la policía en octubre sobre un aumento en fraudes relacionados con staking. Fueron ejecutadas 54 órdenes de búsqueda y confiscación, resultando en la detención de uno de los sospechosos al regresar del extranjero, mientras que otros fueron arrestados secuencialmente. Un cuarto hombre, también de 29 años, se encuentra en el extranjero bajo un Aviso Rojo de Interpol.
Enfoque en la Seguridad en Criptoactivos
La policía de Corea del Sur ha estado manejando varios casos de criptomonedas este año. En junio, 23 personas fueron acusadas de blanquear 11.1 millones de dólares en USDT para un anillo de phishing basado en Camboya. Los investigadores han manifestado que tratarán el fraude en criptomonedas con «tolerancia cero» y han instado a los inversores a verificar fuentes oficiales antes de enviar fondos.
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