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En su defensa, Silvergate argumentó que no tenía el deber de diligencia hacia los clientes de FTX y que sus acciones no fueron un factor importante en la incapacidad de los clientes para retirar fondos. Un juez federal ha permitido que avance una demanda colectiva contra el desaparecido Silvergate Bank. La demanda afirma que el banco desempeñó un papel importante al ayudar al colapsado intercambio de criptomonedas FTX y a su empresa comercial asociada, Alameda Research. La jueza Ruth Bermúdez Montenegro del tribunal federal de San Diego emitió el fallo el 20 de marzo, rechazando el intento del banco de desestimar el caso. El juez afirmó que las pretensiones realizadas por los demandantes tienen mérito suficiente para continuar. También alegó que la institución financiera estaba al tanto de las actividades ilegales de FTX pero decidió ignorarlas y beneficiarse de ellas. El documento judicial reveló que los acusados ​​estaban al tanto del fraude que se estaba produciendo a través de las cuentas de FTX y Alameda en Silvergate, pero también ayudaron activamente a perpetrarlo. El documento publicado decía:

«Los demandados no sólo sabían del fraude perpetrado a través de las cuentas de FTX y Alameda en Silvergate, sino que también ayudaron sustancialmente a FTX, Alameda y SBF a perpetrar ese fraude».

El juez Ruth también cuestionó la creación por parte del banco de Silvergate Exchange Network (SEN), un sistema de pago diseñado para facilitar las transferencias de fondos dentro del espacio de la moneda digital. El tribunal declaró que la red se estableció principalmente para el beneficio de los usuarios de FTX y, por lo tanto, la institución financiera tenía la obligación de proteger a los clientes del intercambio. Sin los servicios proporcionados por SEN, sería un desafío para el funcionamiento de los intercambios de criptomonedas como FTX. El juez señaló que, a pesar de ser consciente de los riesgos asociados con trabajar con empresas de criptomonedas, Silvergate rápidamente pasó a ser un «banco centrado en las criptomonedas». En su defensa, Silvergate argumentó que no tenía el deber de diligencia hacia los clientes de FTX y que sus acciones no fueron un factor importante en la incapacidad de los clientes para retirar fondos. El banco afirmó que el daño sufrido por los clientes no fue causado por su conducta. En el documento difundido, la defensa del banco argumentó:

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«Los demandados argumentan que el reclamo por negligencia de los demandantes fracasa como cuestión de derecho porque los demandados no tenían el deber de diligencia y porque la conducta de los demandados no causó el presunto daño de los demandantes».

La lucrativa relación de Silvergate con FTX

Además, el banco fue acusado de brindar servicios bancarios tanto a FTX como a Alameda Research, procesar transferencias y aceptar depósitos que dirigían los fondos de los extintos clientes de intercambio a las cuentas de Alameda. Esto se hizo porque FTX inicialmente no tenía su propia cuenta bancaria, lo que generó preocupaciones sobre la combinación de fondos de clientes con los de otra entidad. El acusado respondió a la declaración, afirmando que si hubieran rechazado las transferencias de FTX, el intercambio habría encontrado otro banco para facilitar sus operaciones. Sin embargo, el juez desestimó este argumento, sosteniendo que las posiciones del banco eran especulativas y enfatizando que Silvergate era uno de los pocos bancos dispuestos a servir a la industria de las criptomonedas en ese momento. El impacto financiero de la participación del banco en FTX también es significativo. Según la declaración judicial, sus ingresos netos anuales eran de sólo 7,6 millones de dólares antes de asociarse con FTX. Sin embargo, después de la colaboración, los ingresos anuales aumentaron a 75 millones de dólares. Este aumento sustancial en los ingresos se derivó de las tarifas de transacción y los intereses generados por las cuentas relacionadas con FTX, lo que indica que Silvergate se benefició enormemente de su relación con el intercambio colapsado. siguiente Noticias Altcoin, Noticias Criptomonedas, Noticias ¡Gracias! Te has unido exitosamente a nuestra lista de suscriptores.

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