Solo ayer, Noticias de Bitcoin en vivo publicó un artículo que hablaba de un criptoejecutivo ruso que dirigía un negocio de transmisión de dinero sin licencia. Conocido como Bitzlato, el criptointercambio era una plataforma comercial no registrada para quienes buscaban utilizar activos digitales para obtener productos ilícitos. El intercambio también hizo muy poco para obtener la información necesaria sobre sus clientes y clientes. Ahora, parece que Binance, la plataforma de comercio de divisas digitales más grande y popular del mundo, se ha visto implicada en desempeñar un papel importante en las operaciones de la empresa.
Binance puede haber estado en la lista de Bitzlato
Binance ha estado en el centro de varias controversias últimamente. Por ejemplo, la compañía inicialmente estaba programada para comprar FTX después de que Sam Bankman-Fried dijera que su compañía necesitaba efectivo rápidamente. Sin embargo, el intercambio más grande se retractó poco después, alegando que los problemas con los que FTX estaba lidiando eran demasiado grandes para que los manejara.
Todo esto estaría bien excepto por una cosa… No mucho antes de que FTX entrara en bancarrota, Changpeng Zhao, el hombre detrás de Binance, liquidó varias unidades FTT (FTT es el token nativo del intercambio FTX). Además, dijo que Binance ya no brindaría soporte para el activo. Es casi como si supiera que FTX se estrellaría y se quemaría pronto, y quería prepararse antes de que se perdiera cualquier riqueza.
Si bien no hay forma de saber si esto es cierto, la situación hace que los comerciantes levanten las cejas con sospecha. Ahora, parece que Binance fue uno de los principales receptores de BTC de Bitzlato, que recientemente fue cerrado por el Departamento de Justicia (DOJ). Un informe dice que Binance trabajó con la empresa durante aproximadamente dos años y recibió más BTC que cualquiera de las otras contrapartes de la empresa.
Un portavoz de Binance emitió la siguiente declaración sobre los supuestos vínculos de la empresa con Bitzlato, con sede en China:
Binance se complace en haber brindado asistencia sustancial a los socios internacionales encargados de hacer cumplir la ley en apoyo de esta investigación. Esto ejemplifica el compromiso de Binance de trabajar en colaboración con socios encargados de hacer cumplir la ley en todo el mundo.
FinCEN, una unidad del Departamento del Tesoro, explicó que más de dos tercios de las transacciones asociadas con Bitzlato estaban relacionadas con estafas o formaban parte de esquemas criminales más grandes. La agencia dijo:
Aproximadamente dos tercios de las principales contrapartes receptoras y emisoras de Bitzlato están asociadas con mercados o estafas en la darknet.
¡Tanta actividad criminal!
El subsecretario del Tesoro, Wally Adeyemo, también se apresuró a dar su granito de arena y dijo:
Bitzlato fue particularmente activo en la facilitación de actividades ilícitas, pero en última instancia es parte de un ecosistema más grande de ciberdelincuentes que pueden operar con impunidad dentro de Rusia.
No hace mucho tiempo, se dio a entender que Binance estaba involucrado en ayudar a Irán a utilizar transacciones criptográficas como un medio para evitar las sanciones de EE. UU. Se estima que Irán participó en intercambios por valor de 8.000 millones de dólares.
