Un juez en las Bahamas rechazó la solicitud de fianza del caído en desgracia del fundador de FTX, Sam Bankman-Fried, calificando al ex multimillonario como un riesgo de fuga. La decisión se produjo horas después de que Bankman-Fried notificó a los tribunales de las Bahamas que tenía la intención de oponerse a cualquier orden de extradición de la magistrada principal de USBahamas, JoyAnn Ferguson-Pratt, que negó el martes la petición de Bankman-Fried de ser liberado bajo una fianza de $250,000 y, en cambio, ordenó a Bankman-Fried que ser enviado al departamento de correcciones del país. Anteriormente, el equipo legal de Bankman-Fried había declarado en el Tribunal de Primera Instancia de Bahamas que lucharía contra la extradición a los Estados Unidos, en caso de que se solicitara. Ryan Pinder, fiscal general y ministro de Asuntos Legales de Bahamas, dijo en un comunicado el lunes que su oficina fue notificada de que Estados Unidos «probablemente solicite su extradición». Estados Unidos y Bahamas tienen un tratado de extradición vigente desde 1994. , que permite a cualquiera de los países extraditar a los acusados por cargos que se considerarían delitos en ambos países y que conllevan penas de cárcel de un año o más. El proceso suele ser administrativo, sin requisitos ni oportunidad de alegar culpabilidad o inocencia. Bankman-Fried ha una audiencia de extradición fijada para el 8 de febrero de 2023. Bankman-Fried fue arrestado por la policía de las Bahamas el lunes a pedido de las autoridades estadounidenses, poniendo fin a semanas de especulaciones sobre lo que sería del ex director ejecutivo. En los Estados Unidos, Bankman-Fried es actualmente enfrenta cargos penales federales del Departamento de Justicia, incluida la conspiración para cometer fraude electrónico contra clientes y prestamistas; conspiración para cometer fraude de valores y productos básicos; lavado de dinero red y conspiración para defraudar a los Estados Unidos y violación de las leyes de financiamiento de campañas.
MIRE EN VIVO: El director de cumplimiento de la SEC, Gurbir S. Grewal, con @SDNYnoticias en la conferencia de prensa de las 2 p. m. que anunciaba la acusación de Samuel Bankman-Fried, fundador del intercambio de criptomonedas FTX, ahora en bancarrota. EN VIVO AQUÍ: https://t.co/Us9QMzkM9F — Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (@SECGov) 13 de diciembre de 2022
La Comisión de Bolsa y Valores emitió una acusación oficial poco después, diciendo que Bankman-Fried orquestó un plan para defraudar a los inversores de capital en FTX. La agencia dijo que la investigación relacionada con la supuesta mala conducta está en curso. En una entrevista con la periodista Tiffany Fong el mes pasado, Bankman-Fried dijo que había donado a candidatos demócratas y republicanos. Las donaciones del Partido Republicano, dijo, fueron respaldadas con dinero oscuro para evitar el escrutinio de los medios. «Bankman-Fried y sus co-conspiradores hicieron millones de dólares en contribuciones políticas financiadas por Alameda Research a candidatos y comités políticos federales antes de las elecciones de 2022, «, dijo un portavoz del Departamento de Justicia. «Para ocultar el hecho de que esas contribuciones se pagaron con fondos de una corporación y para evadir los límites de contribución y los requisitos de informes, Bankman-Fried hizo que las contribuciones se informaran a nombre de los co-conspiradores en lugar del nombre de la verdadera fuente de los fondos». En su acusación, el Departamento de Justicia de EE. UU. dijo que cada uno de los ocho cargos contra Bankman-Fried conlleva un máximo de 20 años en una prisión federal. Según los fiscales, eso significa que Bankman-Fried enfrenta una sentencia máxima de 115 años si es declarado culpable de todos los cargos.
