La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos ha anunciado una nueva ronda de sanciones dirigidas a redes y facilitadores involucrados en transacciones criptográficas vinculadas al grupo terrorista Hamás. La medida surge en respuesta a los supuestos esfuerzos continuos de Hamás por explotar diversos mecanismos de transferencia financiera, incluidas las criptomonedas, para financiar sus actividades terroristas.
Sanciones a redes criptográficas vinculadas a Hamás
El subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, Brian E. Nelson, enfatizó que Hamás ha estado utilizando criptoactivos y otros medios para canalizar fondos para apoyar sus operaciones ilícitas. El Tesoro de Estados Unidos, en colaboración con sus aliados y socios, está comprometido a aprovechar sus autoridades para atacar a Hamás, sus financistas y su infraestructura financiera internacional, dijo Nelson en el anuncio. Las últimas sanciones se centran en los intercambios financieros afiliados a Hamás en Gaza, sus propietarios, asociados y facilitadores financieros que han desempeñado un papel importante en la transferencia de fondos, incluso a través de criptomonedas, desde el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica-Fuerza Qods (IRGC-QF) a Hamás. y la Jihad Islámica Palestina (PIJ) en Gaza. El Reino Unido y Australia también han impuesto simultáneamente sanciones a funcionarios y facilitadores clave de Hamás. Según la declaración de la autoridad reguladora, estas acciones recientes se basan en designaciones conjuntas anteriores de la OFAC y el Reino Unido, dirigidas a líderes y financieros de Hamás. Estados Unidos también ha tomado medidas independientes para perturbar las redes de apoyo y la financiación de Hamás, incluidas designaciones en octubre, noviembre y diciembre del año anterior, así como en mayo de 2022, dirigidas a funcionarios y empresas que gestionan la cartera secreta de inversiones internacionales de Hamás. Las empresas de criptomonedas, incluida Tether, han tomado medidas rápidas para combatir estas actividades ilegales. Tether anunció la congelación de 32 direcciones de billeteras criptográficas. Estas direcciones contienen un total de 873.118 dólares y se cree que están vinculadas a actividades relacionadas con el “terrorismo y la guerra” en Ucrania e Israel. El director ejecutivo de Tether, Paolo Ardoino, enfatizó que las plataformas blockchain facilitan el seguimiento de las transacciones de criptomonedas, lo que permite a Tether ayudar a prevenir el uso de la moneda estable USDT de la compañía asociada con la financiación del terrorismo.
Represión financiera
Según las investigaciones de la OFAC, la Red Shamlakh, formada por individuos de la familia Shamlakh, se ha convertido en un canal crucial para los fondos transferidos desde el IRGC-QF a Hamás y la Jihad Islámica en Gaza. Zuhair Shamlakh, un “cambista” con sede en Gaza, ha facilitado transferencias por valor de decenas de millones de dólares desde Irán a Hamás. Las empresas de Shamlakh, Al-Markaziya Li-Siarafa (Al-Markaziya) y Arab China Trading Company, supuestamente han desempeñado “papeles instrumentales” en la canalización de fondos para el ala militar de Hamas, las Brigadas Izz al-Din al Qassam (Brigadas al-Qassam). Otros miembros de la familia Shamlakh, incluidos Ahmed, Alaa e Imad, también han estado involucrados en el flujo financiero de Irán a Hamás y la Jihad Islámica en Palestina, utilizando vínculos con empresas de cambio de dinero como Al-Markaziya. La Red Herzallah, por otro lado, ha estado implicada en la transferencia ilícita de fondos criptográficos desde Gaza a Cisjordania para financiar el reclutamiento y la compra de armas por parte de Hamás. Herzallah Exchange and General Trading Company LLC, con sede en Gaza, propiedad de Muhammad Fallah Kamil Hirzallah y otros, han colaborado con Hamás para facilitar transacciones, incluido el uso de criptomonedas. Como resultado de estas sanciones, todos los bienes e intereses en propiedades de las personas y entidades designadas dentro de la jurisdicción de los EE. UU. o bajo el control de personas estadounidenses están bloqueados y deben informarse a la OFAC. Por último, las instituciones financieras no estadounidenses y otras entidades que participan en ciertas transacciones o actividades con las personas y entidades sancionadas también pueden exponerse al riesgo de sanciones o acciones de cumplimiento.
El gráfico diario muestra la caída total de la capitalización del mercado criptográfico a 1,54 billones de dólares. Fuente: TOTAL en TradingView.com Imagen destacada de Shutterstock, gráfico de TradingView.com
